证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-039
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
报备文件
金能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议