金浦钛业股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常履职情况
1、董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：
序 召开日期 会议届次 会议决议
号
1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计
1 2023-01-04 第八届董事会第九次会议 机构的议案；
2、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表更正的议案；
2 2023-03-01 第八届董事会第十次会议 2、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议
案；
3、关于开展外汇套期保值业务的议案；
4、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
3 2023-03-13 第八届董事会第十一次会议 关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的
整改报告

4 2023-04-04 第八届董事会第十二次会议 1、关于补选公司第八届董事会董事的议案；
2、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
1、关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨
5 2023-04-10 第八届董事会第十三次会议 关联交易的议案；
2、关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案。
6 2023-04-24 第八届董事会第十四次会议 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补
充担保的议案
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度总经理工作报告；
3、《2022 年年度报告》及其摘要；
4、2022 年度社会责任报告；
5、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案；
6、2022 年度内部控制评价报告；
7、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；
8、关于会计政策变更的议案；
7 2023-04-28 第八届董事会第十五次会议 9、关于聘任公司副总经理的议案；
10、金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报
告；
11、金浦钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报
告；
12、金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项审计说明；
13、2023 年第一季度报告；
14、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格与定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次发行的募集资金投向
（8）本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安
排
（9）上市地点
（10）本次发行决议的有效期
3、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证
8 2023-05-26 第八届董事会第十六次会议 分析报告的议案；
4、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议
案；
5、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案；
6、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案；
7、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购
协议>暨关联交易的议案；
8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说
明的议案；
9、关于修订公司<募集资金管理制度>的议案；
10、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
规划的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对
象发行股票具体事宜的议案；
12、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
1、关于聘任公司董事会秘书的议案；
2、关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案；
3、金浦钛业股份有限公司 2023 年第一季度财务报表
9 2023-07-13 第八届董事会第十七次会议 审阅报告；