深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日
7、出席对象：
（1）截至2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文 √
及其摘要
6.00 关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、上述议案均属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、议案 8 为关联交易，关联股东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 5 月 8 日下午
17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：周怡
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生
态园 11 栋 A 座 20 层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度 √
报告》全文及其摘要
6.00 关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是？ 否？
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质及数量： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/ 法人股东
营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 8 日 17:00 之前送达、邮寄或传
真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“3