证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-018
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 3 月 27 日上午 12：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公 司 《2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） ；《2023 年年 度报 告摘要 》刊 登于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定
价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬郦
已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
8、审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 665,229,590.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可
供分配的利润为-6,289,064,757.49 元。不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股
份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资
产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51 元，公司未弥补亏损金额为6,766,729,013.51 元，实收股本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日