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*ST金一(002721) 现价: 2.76 涨幅: -2.47% 涨跌: -0.07元 | ||||
成交:1917万元 | 今开: 2.78元 | 最低: 2.75元 | 振幅: 2.83% | 跌停价: 2.69元 |
市净率:3.58 | 总市值: 73.68亿 | 成交量: 69225手 | 昨收: 2.83元 | 最高: 2.83元 |
换手率: 0.26% | 涨停价: 2.97元 | 市盈率: 8.85 | 流通市值: 73.68亿 |
*ST金一:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-03-27 19:55:27
北京金一文化发展股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023 年度,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内,监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督,提出意见和建议,确保公司规范运作。
公司监事会 2023 年度工作情况如下:
一、报告期内监事会的召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,具体情况如下:
时 间 届 次 审 议 事 项
1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年年度报告及其摘要》
3.《2022 年度财务决算报告》
4.《2022 年度内部控制评价报告》
5.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
6.《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的
议案》
2023 年 4 月 30 第五届监事会第十 7.《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议
日 一次会议 案》
8.《关于公司 2022年度计提资产减值准备的议案》
9.《关于会计政策变更的议案》
10.《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
11.《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的
议案》
12.《关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事
项的专项说明》
13.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
14.《2023 年第一季度报告全文》
2023 年 8 月 29 第五届监事会第十 1.《2023 年半年度报告及摘要》
日 二次会议
2023年10月13 第五届监事会第十 1.《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
日 三次会议 2.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2023年10月30 第五届监事会第十 1.《2023 年第三季度报告》
日 四次会议
2023 年 12 月 1 第五届监事会第十 1.《关于日常关联交易预计的议案》
日 五次会议
2023年12月25 第五届监事会第十 1.《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议
日 六次会议 案》
二、监事会报告期内主要工作情况
(一)公司依法运作情况
2023 年,监事会依法履行职责,列席公司董事会和股东大会,对公司重大
事项决策程序及重要事项进行了监督。公司监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)公司财务活动监督情况
监事会审核了公司定期财务报告,认为公司财务制度健全,财务运作规范,财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见,认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查,认为:公司 2023 年度相关
关联交易事项公平、公正,不存在显失公允的情形,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。
(四)对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保情况。
(五)内部控制自我评价报告情况
监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核,
认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
(六)内幕信息知情人管理情况
报告期内,经监事会核查,公司的内幕信息流转、内幕信息知情人的登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定;公司在日常运转中严格把控内幕信息流转审批程序,将内幕信息知情人控制在最小范围内,内幕信息知情人填报真实、准确、完整,未发生内幕交易情况,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
(七)检查公司信息披露情况
报告期内,监事会对公司《信息披露管理制度》的实施情况进行检查,认为公司已按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
三、2024 年公司监事会主要工作
2024 年,公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》及中国证监会等监
管机构的相关要求,履行监事会的监督职能,严格按照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,积极列席董事会、股东大会及相关会议,保障公司依法运作,维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会将持续推进自身建设,不断加强自身学习,积极参加培训,提高业务素质,提升履职水平和履职能力,更好的发挥监事会的监督职能。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日
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