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成交:1723万元 | 今开: 10.62元 | 最低: 10.40元 | 振幅: 2.08% | 跌停价: 9.50元 |
市净率:1.50 | 总市值: 60.62亿 | 成交量: 16415手 | 昨收: 10.56元 | 最高: 10.62元 |
换手率: 0.29% | 涨停价: 11.62元 | 市盈率: 29.98 | 流通市值: 60.62亿 |
九牧王:独立董事述职报告-薛祖云
公告时间:2024-04-25 19:19:40
九牧王股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)、《独立董事工作制度》的要求,充分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人薛祖云,男,1963 年出生,中国国籍,会计学专业教授。现任厦门大学管理学院会计系教授,兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事,厦门象屿股份有限公司独立董事,上海创米数联智能科技发展股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)董事等。
本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,进行了自查并签署了自查报告,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2023 年度,公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议,本人均现
场出席。作为公司独立董事,本人事先认真审阅议案及相关文件资料,积极向公司董事会秘书、财务总监等相关人员询问和了解相关情况,从维护全体股东,特别是中小股东利益的角度出发,依法独立行使独立董事权利,在出席会议时就相关议案与其他董事和高级管理人员进行讨论,积极勤勉地履行独立董事职责。报告期内,本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上,均投赞成票,未提出异议、反对和弃权的情况。
2、参加董事会专门委员会情况
2023 年度,本人作为审计委员会主任委员,召集并主持了 4 次审计委员会
会议;战略委员会召开 2 次,参加 2 次;薪酬与考核委员会召开 1 次,参加 1 次。
报告期内,提名委员会未召开会议。
(二)与中小股东的沟通交流情况
2023 年度,本人通过参加公司股东大会、业绩说明会与中小投资者进行互动交流,对进一步规范公司治理、提高公司质量、保持投资者合法权益起到积极作用。
(三)日常履职及公司配合情况
2023 年,本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通,及时了解公司经营管理情况,针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见,充分发挥独立董事监督和咨询作用。本人作为会计专业人士,重点关注公司财务报告、内部控制及相关审计事项,就公司相关重大事项及时与公司进行了沟通。
公司董事会为本人履职提供充分的配合和支持,保证本人能够享有与其他董事同等的知情权,无任何干预独立董事行使职权的行为。
(四)与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况
作为审计委员会主任委员,本人与公司内审部门进行沟通,认真听取公司内审部门的年度审计总结及计划,定期了解公司内部审计工作的进展情况;积极与年审会计师事务所就公司审计事项进行沟通,包括审计计划、重点关注问题、审计争议事项、审计结论等进行探讨与交流,及时了解年度审计工作的进展情况,督促审计工作按时完成,确保审计结果客观及公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
2023 年度,本人对公司应当披露的关联交易进行了认真审查,公司关联交易双方按照公平、公正的原则签订并执行相关交易协议,且该等交易协议涉及的交易事项定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会、股东大会审议关联交易事项时,关联方均进行了回避表决,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和
中小股东利益的情形。
(二)公司及相关方变更或豁免承诺的事项
2023 年度,公司不存在相关方变更或者豁免承诺事项。
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023 年度,公司不存在被收购情形,董事会未作出针对收购的决策和措施。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年度,公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经董事会和监事会审议通过,相关报告的审议程序、内容和格式均符合相关规定。
(五)聘任会计师事务所情况
2023 年度,本人认真审核了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力等情况后,同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。
(六)聘任或者解聘公司财务负责人
2023 年度,公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023 年度,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
2023 年度公司不存在提名或者任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形。
(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023 年度,本人认真审核了公司 2022 年度的经营成果和当年董事及高级管
理人员的绩效年薪考核评价结果,认为公司董事和高管人员 2022 年度的薪酬符合公司相关制度,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
作为公司的独立董事,本人始终以维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任,按照法律法规和公司章程赋予的权利,独立、诚信、勤
勉履行职责,注重自身执业操守,确保任职资格和履职行为符合监管要求,并付出足够的时间和精力,充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
2024 年,本人将继续秉承忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则参与公司治理,认真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权,充分发挥个人专业特长,为公司高质量发展建言献策,切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。
九牧王股份有限公司独立董事:薛祖云
二○二四年四月二十五日
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