热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
久其软件(002279) 现价: 5.11 涨幅: 2.82% 涨跌: 0.14元 | ||||
成交:14178万元 | 今开: 5.02元 | 最低: 5.01元 | 振幅: 4.02% | 跌停价: 4.47元 |
市净率:3.01 | 总市值: 44.20亿 | 成交量: 277765手 | 昨收: 4.97元 | 最高: 5.21元 |
换手率: 3.48% | 涨停价: 5.47元 | 市盈率: -24.67 | 流通市值: 40.76亿 |
久其软件:内部控制自我评价报告
公告时间:2024-04-25 19:04:07
北京久其软件股份有限公司
2023 年度内部控制自我评价报告
北京久其软件股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监
督的基础上,对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控
制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,从而提高经营效率和效果,促进发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。
此外,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的具有控制权的子公司,即:北京华夏电通科技股份有限公司、北京久其金建科技有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海久其软件有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、雄安久其数字科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、工程项目、研发项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等,以上业务和事项公司均按内部控制规范体系进行了规范和管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(1)内部环境
(1.1)治理结构
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。设立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的一套较为完整的法人治理结构,并制定了相关的议事规则及工作细则。
董事会对股东大会负责,执行股东大会决议,并依法行使公司的经营决策权,负责公司内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,在董事会授权范围内,积极发挥专门委员会的专业作用,协助董事会履行职责,有效提升了董事会的履职能力,完善了公司治理结构。监事会对股东大会负责,依法监督公司的财务情况,董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查,切实履行了职责。经理层负责具体实施股东大会、董事会决议事项,主持企业日常生产经营管理工作。公司“三会一层”各司其职、相互协调、相互制约、规范运作,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,确保公司管理规范运作。
(1.2)组织机构设置与职权分配
公司根据经营管理需要,设立了预算与绩效管理委员会、市场与战略客户管理委员会、技术与产品管理委员会、企业文化管理委员会、顾问管理委员会等多个管理委员会,负责相应管理制度的制定及监督执行。设立了董事会办公室、总裁办公室、审计风控部、财务部、质量管理部、人力资源部、品牌推广部、信息中心、物业服务中心等职能部门,制定了相应的部门和岗位职责,明确了各部门的职责与权限。各部门按照独立运行、相互制衡的原则,通过相应的岗位职责,使各部门职能明确、权责明晰、能有效执行公司管理层的各项决策。
(1.3)内部审计
公司依据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他有关规定,制定有《内部审计制度》。在董事会下设审计委员会,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,公司设立的内审部门对审计委员会负责,向审计委员会汇报工作。
内部审计以业务环节为基础开展审计工作,应当涵盖公司经营活动中与财务
报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括:销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
公司内审部门在每年年初确定审计目标并拟定审计工作计划,适当运用检查、监盘、观察、查询、询问、函证、计算和分析性复核等审计程序执行各项审计工作计划,对公司内部控制的设计及运行的有效性进行监督,对审计过程中发现的问题及时提出整改意见,出具相应的审计报告或审计意见书向审计委员会汇报,并持续跟踪整改情况。报告期内,公司内审部门履行了审计监督职责,对公司各部门及分子公司的内控管理的完整性、合理性及执行的有效性等进行了监督检查和评估,通过充分发挥内审监督作用,持续完善企业内部控制体系,有效的防范企业经营风险。
(1.4)社会责任
公司秉承“软件报国”的使命,坚持“钻石品质”的愿景,坚持贯彻可持续发展理念,致力实现社会、环境及利益相关方的和谐共生。报告期内,公司根据自身的实际情况在经营过程中全面贯彻落实“履行社会责任”的根本思想,时刻关注股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和供应商权益保护、社会公益事业等社会责任的履行情况。
(1.4.1)股东和债权人权益保护
公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重,通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,深入开展治理活动,充分保障投资者的各项权益。
报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求,坚持落实多举措提高信息披露质量,保证公司披露信息的真实、准确、完整以及信息披露的及时、公平;在做好法定信息披露工作的基础上,公司积极探索并拓展以投资者需求为导向、有利于投资者做出投资决策和价值判断的自愿性信息披露,通过完善自愿性披露增强公司透明度。
(1.4.2)职工权益保护与社会公益事业
公司贯彻落实“尊重人才、重用人才、善待人才”的倡导,将企业发展战略与员工职业生涯规划有机结合,构建和谐的劳动关系,强化员工能力建设,实现员工价值和企业价值的共赢。报告期内,公司心系员工身心健康,定期组织了员工健康体检、提供了便利化生活及健康保健等专享服务,致力于营造人性化的工作氛围。在谋求自身发展的同时,心系社会民生,秉承着“献爱心、递温暖”的公益理念,积极履行社会责任、践行公益使命,组织开展了多种形式的社会公益活动,为实现更美好的社会贡献公司力量。
(1.4.3)客户和供应商权益保护
公司凭借着树立“天长地久,与其为友”的客户观,获得了大量政府、企业等优质的客户资源。公司不断提高与客户的沟通粘性,持续将客户需求融入到公司产品开发过程中,依托先进的技术能力平台,以云计算、大数据、人工智能等应用技术为驱动,结合丰富的应用场景,为各行业用户提供优质的解决方案与产品。同时,结合客户需求及产品特性,不断完善供应商资源布局,建立供应商及采购管理体系,确保采购物品符合相关规定和需求,全面提高公司客户服务质量。公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念,诚实守信、规范运营,与客户和供应商建立并长期保持着良好合作关系。
(1.4.4)其他社会责任
报告期内,公司坚持以核心技术驱动创新,依托技术底座女娲平台,持续完善网格化管理基层治理,打造了“1+1+1+N”数字乡村一体化服务支撑平台,数字化赋能乡村振兴。同时,公司积极响应数字化转型,勇于面对数字经济中的机遇和挑战,为国家建设“数字中国”的重大战略添砖加瓦。
(2)风险评估
根据公司各项管理制度及相关文件的规定,并结合公司现阶段业务拓展情况,全面系统的收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,准确识别内部风险和外部风险,及时调整风险应对策略,不断建立完整规范、有效的风险控制体系,保障公司可持续高质量发展。
内部风险,是指影响内部业务程序有效实施而导致的资产损耗、流失和破坏
的内部力量。主要关注因素有:(1)人力资源因素;(2)组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素;(3)研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素;(4)财务状况、经营成果、现金流量等财务因素;(5)营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。外部风险,是指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁的外部力量,主要关注因素:(1)经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素;(2)法律法规、监管要求等法律因素;(3)安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、重大突发事件等社会因素;(4)技术进步等科学技术因素。
公司以部门为单位,组织开展日常风险管控工作,进行风险识别及风险评估,以转移风险、规避风险、减小风险为目的完善内部风险管控,建立动态的监控、审核和防范机制。公司内审部门对各部门履行风险管控职责并进行监督,汇总分析各类风险信息,发现重大风险信息时及时向管理层汇报。报告期内,公司管理层注重对市场环境、财务状况、人员能效、子公司管理等日常经营风险高发领域以及总体运营、战略发展、投融资情况等方面的风险评估和分析,结合公司可承受的程度,合理确定风险应对政策,进行有效的风险控制,确保公司健康发展。
(3)控制活动
公司重点控制活动主要包括:对外投资、对外担保、对控股子公司的管理、采购管理、关联交易、信息披露、内幕信息、财务管理、人力资源、企业文化建设、合同管理等事项,具体控制情况如下:
(3.1)对外投资的内部控制情况
公司对所有重大投资均按照《对外投资管理制度》制定的决策权限、程序及信息披露要求等严格执行,所有程序符合《公司章程》以及监管部门的等相关要求和规定,并及时履行了信息披露义务。
(3.2)对外担保的内部控制情况
公司制定了《对外担保管理制度》,对公司对外担保的权限范围、对外担保的管理、被担保方的资格以及对外担保的信息披露方面均做了明确的规定,为公司对外担保业务提供指导。报告期内,公司未发生对外担保业务。
(3.3)对控股子公司的内部控制情况
为实现协同发展,公司董事会办公室设立专岗专人进行投后管理工作,积极整合、协调公司各职能部门资源对子公司进行专业的指导和服务,且建立了《分子公司管理制度》《分子公司管理实施细则》,委派董事、监事、高级管理人员,通过战略决策、财务管控、人力资源管控、信息管理、审计监督等方面对子公司进行日常监管。
久其软件:内部控制自我评价报告相关股票
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票