香农芯创科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、2023 年度公司情况概述
（一）公司整体经营情况
公司主营业务包含半导体分销、半导体自研产品，主要产品包括企业级存储产品和消费级主控芯片。公司企业级存储产品主要应用于服务器建设，下游客户主要为国内云服务器龙头企业、大型ODM企业。公司业务的发展受服务器和消费电子的影响。
全球半导体销售在2023年初表现低迷，但在下半年下游需求逐渐呈现回暖态势。美国半导体产业协会（SIA）公布的数据显示，2023年全球半导体销售额约为5268亿美元，同比下降8.2%。
受全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性等影响，以手机、个人电脑等为代表的国内外消费电子市场持续低迷。国际数据公司（IDC）的报告显示，2023
年全球智能手机市场出货量约 11.7 亿台，同比下降 3.2%，创 2013 年以来的最
低年度出货量。2023年中国智能手机市场出货量约2.7亿台，同比下降5%。2022年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工作站）整体出货量为2.6亿台，同比下降13.9%。另外，根据TrendForce集邦咨询的数据显示，2023年全球服务器出货量约1338万台，同比下滑6%。
展望2024年，手机、个人电脑等消费市场已经走出低谷，开始呈现复苏上扬趋势，服务器市场在人工智能、云计算等快速发展的推动下，保持增长。国际咨询机构Gartner预计2024年半导体市场规模将同比增长16.8%，其中存储市场预计同比增长 66.3%。IDC预计 2024年全球智能手机市场出货量将达到12亿台，同比增长2.8%；2024年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工作站）的出货量预计达到2.65亿台，同比增长2%；2024年全球服务器市场规模将达到1539亿美元，同比增长13%。
（二）公司主要财务数据和指标
2023年度，公司实现销售收入112.68亿元，同比下降18.19%，实现归属上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长19.58%。归属于上市公司股东的综合收益
为4.01亿元，同比下降0.69%。加权平均净资产收益率15.85%，较上年同期下降
了2.18个百分点。其中，2023年电子元器件分销实现营业收入109.57亿元， 同比
下降18.75%，实现归属于母公司的净利润3.27亿元，同比增长17.62%。
二、2023 年度公司治理相关情况
（一）公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完
善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构
的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责
分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发
展奠定了坚实的决策基础。
报告期内，根据公司实际情况，修订完善《公司章程》及相关制度，不断规
范各项经营活动，完善法人治理结构，完善管理体系与流程建设，搭建公司法人
治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供更加完善的制度保障。
（二）2023 年度董事会主要工作情况
1、董事会会议情况
2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的要求规范运作。具体会议审议情况如下：
召开日期 会议届次 议案
2023 年 1 第四届董事会第二十八次（临 1、《关于向原股东配售股份上市的议案》
月 3 日 时）会议 2、《关于向原股东配售股份开设募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的议案》
1、《关于签署《<业绩承诺及补偿协议>之补
2023 年 2 第四届董事会第二十九次（临 充协议》暨关联交易的议案》
月 6 日 时）会议 2、《关于申请授信并提供担保的议案
3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案

1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度总经理工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2022 年度内部控制自我评价报告》
5、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪
酬的议案》
6、《关于 2022 年度计提信用减值及资产减
值的议案》
7、《2022 年度利润分配预案》
8、《2022 年年度报告及其摘要》
2022 年 4 第四届董事会第三十次会议 9、《关于聘任会计师事务所的议案》
月 13 日 10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行 股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
13、《关于修订<信息披露豁免事项内部管理
制度>的议案》
14、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制
度>的议案》
15、《关于授权公司管理层处置对外投资的
议案》
2023 年 4 第四届董事会第三十一次（临 《2023 年第一季度报告》
月 24 日 时）会议
2023 年 5 第四届董事会第三十二次（临 1、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交
月 9 日 时）会议 易的议案》
1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议
2023 年 5 第四届董事会第三十三次（临 案》。
月 26 日 时）会议 2、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》。
1、《2023 年半年度报告及其摘要》。
2023 年 8 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实
月 24 日 第四届董事会第三十四次会议 际使用情况的专项报告的议案》。
3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的
议案》。
2023 年 第四届董事会第三十五次（临
10 月 24 时）会议 《2023 年第三季度报告》
日
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2023 年 2、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
11 月 27 第四届董事会第三十六次（临 3、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
日 时）会议 的议案》。
4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》。
6、《关于提名独立董事候选人的议案》。
7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》。
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
3、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>