2023 年度董事会工作报告
2023 年是公司 2023-2025 年区块叠式发展目标战略实施的起始年，公司董
事会进一步强化投资运营与目标经营管控的领导力，构建和完善投资运营和块式目标经营管控的模式机制，强化投资委派责任与目标绩效考评管理，围绕“调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际”的目标规划方针，组织制定公司企稳发展的举措，加持、赋能和管控推进各块式公司安全目标经营。同时，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体情况
（一）主要经营指标完成情况
2023 年，公司实现营业收入 24.53 亿元，归属于母公司净利润 2.31 亿元；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.19 亿元，归属于母公司所有者的权益
24.06 亿元，每股净资产 5.2926 元，加权平均净资产收益率 10.30%。
（二）推进战略目标实施的主要举措
2023 年作为公司新一轮目标战略阶段的起点，也作为公司企稳发展的调整期和业绩回升基础期，董事会根据外部环境与政策的变化趋势，结合公司内部的经营发展情况调研分析，在 2019-2023 年规划的基础上对集团各区域公司的目标规划进行了调整，确定了“一核两翼三基地”的产业格局和各块式公司产业经营发展方向，根据战略规划调整对各块式公司的目标规划进行了重新评估计算制定，并对各块式公司的目标战略执行和目标经营进行加持、赋能和管控。主要情况如下：
1、受外部市场环境变化的影响，公司目标经营增长受阻，董事会组织各块式公司展开了分析研讨，以董事会机构为核心成立了企稳发展领导小组，各块式公司对应设立企稳发展工作组，上下协同配合，对各块式公司的经营现状与经营发展问题进行了全面梳理分析，结合外部形势的变化趋势，对公司的目标规划进行了务实适宜的调整修订，对各块式公司制定了针对性的企稳发展方案并加持管控落实。通过一系列企稳发展方案的有效推进，在业绩合理回落中稳固了经营格局，领导公司正常、有序的发展经营。

2、上海按照“一核两翼”的经营结构，以上海总部经营为核心，以商业运营与临床科创为两翼展开上海区域的目标经营，提升经营管理力度，推进上海地区医疗制造的聚集搬迁整合，加持推进药包材管线的研发注册，管控高潮路658 号和 587 号新厂房的功能设计与投资建设，审议决策展开可转债项目的申报；赋能推进国内市场区域平台的资源整合，促进公司的稳定经营。
3、浙江康德莱基地作为康德莱穿刺输注产业核心战略基地，管控推进浙江基地的组织管理结构创新，构建内部成本绩效思维，突出管理边际效益，管控推进市场与制造的联动，积极应对市场环境变化；推进园区工艺布局优化，提升制造产能保障能力。
4、广东医械集团公司作为华南区域公司的投资核心，管控推进产业投资管控的组织职能建设，赋能管控推进华南区域公司之间的业务与优势的互补，整合华南区域的市场资源，强化区域协作，进一步夯实低成本经营的基础，以集采为契机提升华南区域的市场占有率；持续管控推进“有源器械+医疗耗材”的布局建设，通过引进战略投资伙伴丰富产业结构，赋能市场经营能力提升，为后续的可持续发展夯实基础。
5、广西瓯文集团作为区域基地，按照规划展开流通渠道、家庭医疗和制造研发三个业务板块的经营建设，重点管控推进制造研发、家庭医疗业务的投资建设，促进业务协同发展，提升制造对流通渠道的支撑力。通过数据分析、沟通交流和现场核查等方式，有效展开目标业绩承诺经营的安全管控，保障了广西区域基地目标绩效的实现。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2023 年公司董事会共召开 9 次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义
务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：
1、2023 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十六次会议在上海市嘉定区
高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》《关于
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2023 年 2 月 3 日，公司第五届董事会第一次会议在上海市嘉定区高潮路
658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》《关于选举张宪淼先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举郭超先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举项剑勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举邵军女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举姜丽萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举陈红琴女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举郭超先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举姜丽萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举张维鑫先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举姜丽萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举邵军女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举陈红琴女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任孙哲先生为公司证券事务代表的议案》《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》。
3、2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第二次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于提名杨峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提议召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》。
4、2023 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告（孙玉文）》《2022 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》《2022 年度独立董事述职报告（邵军）》《2022 年度公司董事会审计
委员会履职情况报告》《2022年度总经理工作报告》《公司2022 年度内部控制评价报告》《关于公司 2022 年度财务报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《公司 2022 年度报告及其摘要》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年重大固定资产投资的议案》《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司2023 年度日常性关联交易的议案》《关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于增加公司子公司 2023年度担保预计的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
5、2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺>的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
6、2023 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修改<上
海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于补充确认向联营企业提供财务资助的议案》《关于补充确认关联交易的议案》《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
7、2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。
8、2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
9、2023 年 11 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于确定2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》《关于确定公司及子公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》《关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》《关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
（二）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：
1、战略委员会
2023 年，战略委员会共召开了 3 次专门会议，审议了 15 项议案；对公司向
不特定对象发行可转换公司债券、重大固定资产投资、申请银行授信额度、担保预计等事项进行了研究，并提出了合理建议。
2、审计委员会

2023 年，审计委员会共召开了 4 次专门会议，审议了 13 项议案；对公司定
期财务报告、财务预决算报告、关联交易等事项