长江医药控股股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事会
会议，会议决议及执行情况如下：
1、2023 年 2 月 6 日，召开第五届董事会第六次会议，全体 9 名董事出席会议，
监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2 关于拟变更公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2、2023 年 4 月 14 日，召开第五届董事会第七次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案

2 关于购买董监高责任保险的议案
3 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
3、2023 年 4 月 27 日，召开第五届董事会第八次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 2022 年度总经理工作报告
2 2022 年度董事会工作报告
3 2022 年年度报告及摘要
4 2022 年度财务决算报告
5 2022 年度利润分配预案
6 2022 年度内部控制自我评价报告
7 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
8 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
9 关于 2022 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
10 2023 年第一季度报告
11 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及
12
子公司之间相互担保额度的议案
13 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
14 长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案

15 关于聘任证券事务代表的议案
16 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
4、2023 年 7 月 10 日，召开第五届董事会第九次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于关联方为控股孙公司提供财务资助的议案
2 关于控股孙公司为关联方提供担保的议案
3 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
5、2023 年 8 月 14 日，召开第五届董事会第十次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于聘任财务总监的议案
6、2023 年 8 月 22 日，召开第五届董事会第十一次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于 2023 年半年度报告与摘要的议案
2 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案
3 关于重新启动变更公司注册地址的议案
4 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
7、2023 年 10 月 24 日，召开第五届董事会第十二次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 2023 年第三季度报告

2 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款的议案
8、2023 年 11 月 29 日，召开第五届董事会第十三次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
序号 议案名称
1 关于对控股子公司提供财务资助的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开5次股东大会，会议召开情况如下：
1、2023 年 2 月 23 日，召开 2023 年第一次临时股东大会，参加会议的股东（代
理人）所持（代理）股份占公司总股份的 15.46％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
序号 议案名称
1 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2 关于拟变更公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
2、2023 年 5 月 5 日，召开 2023 年第二次临时度股东大会，参加会议的股东
（代理人）所持（代理）股份占公司总股份的 15.05％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
序号 议案名称
1 关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案
2 关于购买董监高责任保险的议案
3、2023 年 5 月 24 日，召开 2022 年年度股东大会，参加会议的股东（代理人）
所持（代理）股份占公司总股份的 15.05％，符合《公司法》和公司章程的有关规
定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
序号 议案名称
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度报告及摘要
4 2022 年度财务决算报告
5 2022 年度利润分配预案
关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子
6
公司之间相互担保额度的议案
7 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
9 长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案
4、2023 年 7 月 27 日，召开 2023 年第三次临时度股东大会，参加会议的股东
（代理人）所持（代理）股份占公司总股份的 16.16％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
序号 议案名称
1 关于控股孙公司为关联方提供担保的议案
5、2023 年 9 月 8 日，召开 2023 年第四次临时度股东大会，参加会议的股东
（代理人）所持（代理）股份占公司总股份的 16.11％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
序号 议案名称

1 关于重新启动变更公司注册地址的议案
（三）董事会下属专门委员会运作情况
2023 年度，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议召开情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
审议提名杨英环女士为公司财务总监候选
提名委员会 2023 年 08 月 09 日
人的议案。
1、听取了公司财务总监胡正盈先生关于公
司 2022 年度财务状况、年度报告审计工作
的时间安排的汇报，并与中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）就审计工作安排进行
2023 年 01 月 06 日
沟通；
2、听取了公司审计部负责人关于公司 2022
内部审计工作的报告，并通过了公司 2023
年内部审计计划。
1、审议公司 2022 年度财务报告；
2、审议公司 2022 年度内部控制的自我评价
审计委员会
报告；
3、审议公司 2022 年度计提资产减值准备的
2023 年 04 月 27 日
议案；
4、审议公司 2023 年第一季度财务报告；
5、提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。