热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
科大国创(300520) 现价: 19.97 涨幅: 2.67% 涨跌: 0.52元 | ||||
成交:51039万元 | 今开: 19.45元 | 最低: 19.12元 | 振幅: 6.38% | 跌停价: 15.56元 |
市净率:3.10 | 总市值: 58.15亿 | 成交量: 257625手 | 昨收: 19.45元 | 最高: 20.36元 |
换手率: 11.05% | 涨停价: 23.34元 | 市盈率: -15.43 | 流通市值: 46.54亿 |
科大国创:董事会决议公告
公告时间:2024-04-22 21:47:02
证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2024-31
科大国创软件股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知,并于 2024 年 4
月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席董事 9 人,
实际出席 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为:公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023年财务状况、经营成果;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》的审计意见客观、公正。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 2023 年度财务决算报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
董事会认为:公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标,具有合理性。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 2024 年度财务预算报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司2023 年年度股东大会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为:公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
司章程》等相关规定,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为:公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会、独立财务顾问、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》
为满足下属公司经营发展需要,保证各下属公司业务顺利开展,2024 年度,公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币 130,000 万元,该担保额度可循环使用,期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
同意公司(含下属子、孙公司)拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及公司 2021 年第
一次临时股东大会授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就,并同意作废对应已授予但尚未归属的
第二类限制性股票 188.85 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年4月22日为首次授予日,并同意向符合授予条件的210名激励对象授予580万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事李飞回避表决。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及监事会、律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2024 年第一季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李绍平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议本次董事
会及第四届监事会第二十一次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票