热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
克来机电(603960) 现价: 24.68 涨幅: -5.08% 涨跌: -1.32元 | ||||
成交:73484万元 | 今开: 26.12元 | 最低: 24.50元 | 振幅: 7.58% | 跌停价: 23.40元 |
市净率:5.91 | 总市值: 64.92亿 | 成交量: 293559手 | 昨收: 26.00元 | 最高: 26.47元 |
换手率: 11.22% | 涨停价: 28.60元 | 市盈率: 71.56 | 流通市值: 64.56亿 |
克来机电:克来机电董事会审计委员会2023年度履职情况报告
公告时间:2024-04-26 21:05:58
上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度工作的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会基本情况
2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立董事李明组成,审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工作。
二、董事会审计委员会 2023 年度相关会议召开情况
2023 年度,公司董事会审计委员会共召开五次会议,具体内容如下:
(一)2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议,会议主
要内容包括:
1、审议《公司 2022 年年度决算报告》
2、审议《公司 2022 年度内部审计工作报告》
3、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》
4、审议《公司 2022 年年度报告》
5、审议《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《审计委员会 2022 年度履职报告》
7、审议《立信会计师事务所对公司管理建议的议案》。
8、审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
(二)2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议,会议审
议通过了 2 项议案:
1、审议《公司 2023 年第一季度报告》
2、审议《公司 2023 年第一季度内部审计工作报告》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
(三)2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,会议审
议通过了 3 项议案:
1、审议《公司 2023 年半年度报告》
2、审议《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》
3、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
(四)2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议,会议
审议通过了 2 项议案:
1、审议《公司 2023 年第三季度报告》
2、审议《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
(五)2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,
与立信会计师事务所有关公司 2023 年度审计项目组成员一起讨论了 2023 年
度财务报表及内部控制审计计划、审计策略、关键审计事项等事项。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作情况
2023 年,公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作,并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商,在审计过程中认真听取立信的阶段性工作汇报,充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对立信在履职期间的工作情况进行监督核查,充分评估并认可立信的独立性和专业性,认为其在为公司提供审计服务期间,能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定,恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、
公正的执业准则,认真履行审计工作职责。
(二)对公司内部审计工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报,审计委员会在日常工作中注重与公司内审部门沟通交流,对内部审计工作提出意见与建议,确保内审工作能够以优质、科学、高效的工作质量服务公司发展。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内,公司董事会审计委员会审议了公司定期报告,认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况,董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。
(四)审查关联交易事项
报告期内,审计委员会对年度内的日常关联交易事项进行严格审核,认为公司进行的日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要,交易价格公平、合理,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
(五)评估内部控制体系的有效性
报告期内,董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设,针对公司内控工作存在的问题进行讨论并对进一步改进内控工作提出专业意见,审议了《2022年度内部控制评价报告》。
(六)募集资金的使用情况
报告期内,董事会审计委员会认真审核了公司募集资金投资项目的使用情况,公司募集资金项目未发生变更,募集资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
(七)协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内,公司董事会审计委员会委员通过定期会议等沟通方式认真履行职责,
协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、进展及完成情况进行沟通,充分听取各方意见,督促外部审计工作及时有效完成。在年审会计师出具审计意见后,召开审计委员会相关会议,对公司财务报告等事项再次进行了审阅并形成书面意见。
(八)对公司续聘会计师事务所事项进行审核
报告期内,审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计资质等进行了认真审核后,发表专项审核意见,认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交董事会审议。
四、总体评价
2023 年,公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规章制度以及公司要求,本着客观、公正的原则,切实履行职责,勤勉尽责,充分发挥了监督审查作用,指导公司内部审计工作,促进公司内部控制管理科学、合理、有效,财务报告信息真实、准确、完整。审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守,充分利用专业知识履行相关职责,为董事会科学决策提供了保障。
2024 年,审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则,忠实、勤勉地履行职责,在财务规范、内部控制、合规管理、风险管控、内外部审计及公司重大事项等方面,充分发挥审计委员会专业作用,为董事会科学决策提供专业支撑,切实维护公司及全体股东的共同利益,促进公司稳健经营和规范运作。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 26 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票