热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
科泰电源(300153) 现价: 6.60 涨幅: 0.92% 涨跌: 0.06元 | ||||
成交:2437万元 | 今开: 6.55元 | 最低: 6.51元 | 振幅: 2.60% | 跌停价: 5.23元 |
市净率:2.50 | 总市值: 21.12亿 | 成交量: 36956手 | 昨收: 6.54元 | 最高: 6.68元 |
换手率: 1.16% | 涨停价: 7.85元 | 市盈率: 63.06 | 流通市值: 20.99亿 |
科泰电源:监事会决议公告
公告时间:2024-04-17 20:33:53
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2024-002
上海科泰电源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 4 月
16 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二
次会议,会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达了全体监
事,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司对 2023 年监事会的运作情况进行了总结,形成了《2023 年
度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度,公司管理层积极应对宏观和市场环境变化,紧抓大
客户项目执行效率,严控成本费用,进一步提升产品质量,努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 10.93 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元。根据 2023 年度公司实际运行
情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认真审核了公司提供的 2023 年年度报告及其摘要,并发
表书面审核意见,认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意公司 2023 年年度报告及其摘要的内容。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要(公告编号:2024-003)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》
2023 年度,公司营业收入为 109,280 万元,较上年同期增加
24.86%,归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元,较上年同期增长 11.70%。大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度审计报告》(大华审字[2024]0011003470 号)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海科泰电源
股份有限公司 2023年度审计报告(》大华审字[2024]0011003470 号),
截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元,
资本公积金余额为 494,637,891.87 元;合并报表的可供分配利润为-20,743,028.46 元,资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值,结合上市公司相关要求,综合考虑公司实际情况,公司拟定 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-004)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证,公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。
监事会认为:公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展需要不断改进和完善,相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到了有效执行。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
为建立有效的激励和约束机制,实现责权统一,提高企业经营管理水平和持续盈利能力,公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过了《2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备(含信用减值损失)。公司本次计提资产减值准备共计人民币 14,706,608.68 元,具体构成如下表:
类别 项目 金额(元)
应收账款坏账准备 17,605,024.14
信用减值损失 其他应收款坏账准备 -577,109.31
应收票据坏账准备 613,223.18
资产减值损失 存货跌价准备 -2,026,361.17
合同资产减值准备 -908,168.16
合计 14,706,608.68
注:损失以“-”号填列
监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本议案。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-005)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要,拟向银行申请年度综合授信额度,拟授信期限为一至二年(以实际签署文件为准),主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下:
序号 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 中国银行股份有限公司上海长三角一体化示 2.5 亿人民币
范区分行
2 交通银行股份有限公司上海长三角一体化示 2.5 亿人民币
范区分行
3 浙商银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
4 招商银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币 一年
5 中信银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币
6 北京银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
7 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 5000 万人民币
8 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支 2 亿人民币
行
9 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体 1.83 亿人民币 二年
化示范区支行
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)、上海科泰
专用车有限公司(以下简称“科泰专用车”)、上海科泰输配电设备有限公司(以下简称“科泰输配电”)、上海科泰工程服务有限公司(以下简称“科泰工程服务”)为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务,上述子公司拟向银行申请授信额度,用于与其主营业务相关的日常经营事项。
授信银行及拟申请额度如下:
序号 公司名称 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 中国银行(香港)有 4000 万港币
限公司
2 科泰能源(香港)有 大新银行有限公司 2000 万港币 一年
限公司
3 香港上海汇丰银行 2000 万港币
有限公司
4 上海科泰专用车有限 待定 <=2000 万人民币 一年
公司
5 上海科泰输配电设备 待定 <=2000 万人民币 一年
有限公司
6 上海科泰工程服务有 待定 <=2000 万
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票