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科泰电源(300153) 现价: 6.60 涨幅: 0.92% 涨跌: 0.06元 | ||||
成交:2437万元 | 今开: 6.55元 | 最低: 6.51元 | 振幅: 2.60% | 跌停价: 5.23元 |
市净率:2.50 | 总市值: 21.12亿 | 成交量: 36956手 | 昨收: 6.54元 | 最高: 6.68元 |
换手率: 1.16% | 涨停价: 7.85元 | 市盈率: 63.06 | 流通市值: 20.99亿 |
科泰电源:公司章程修订对照表
公告时间:2024-04-17 20:33:53
公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
四条第一款第(一)项、第(二)项 四条第一款第(一)项、第(二)项
规定的情形收购本公司股份的,应当 规定的情形收购本公司股份的,应当
经股东大会决议;公司因本章程第二 经股东大会决议;公司因本章程第二
1 十四条第一款第(三)项、第(五) 十四条第一款第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公 项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的,可以依照本章程的规定或 司股份的,可以依照本章程的规定,
者股东大会的授权,经三分之二以上 经三分之二以上董事出席的董事会会
董事出席的董事会会议决议。 议决议。
...... ......
第四十七条 独立董事有权向董事 第四十七条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董 会提议召开临时股东大会,提议召开
事要求召开临时股东大会的提议,董 临时股东大会应当经全体独立董事过
2 事会应当根据法律、行政法规和本章 半数同意。对独立董事要求召开临时
程的规定,在收到提议后 10 日内提 股东大会的提议,董事会应当根据法
出同意或不同意召开临时股东大会的 律、行政法规和本章程的规定,在收
书面反馈意见。 到提议后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
第五十六条 ......
股东大会通知和补充通知中应当充 第五十六条 ......
分、完整披露所有提案的全部具体内 股东大会通知和补充通知中应当充
3 容。拟讨论的事项需要独立董事发表 分、完整披露所有提案的全部具体内
意见的,发布股东大会通知或补充通 容。
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
第七十条 在年度股东大会上,董
事会、监事会应当就其过去一年的工
第七十条 在年度股东大会上,董 作向股东大会作出报告。独立董事应
4 事会、监事会应当就其过去一年的工 当向公司年度股东大会提交年度述职
作向股东大会作出报告。每名独立董 报告,对其履行职责的情况进行说
事也应作出述职报告。 明。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披
露。
第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
下列各方有权提名公司董事、监事
候选人:
第八十二条 董事、监事候选人名 (一)董事会协商提名董事候选
单以提案的方式提请股东大会表决。 人;
下列各方有权提名公司董事、监事 (二)监事会协商提名非职工代表
候选人: 监事候选人,职工代表监事由职工代
(一)董事会协商提名董事候选 表推选提名;
人; (三)单独或者合计持有公司有表
(二)监事会协商提名监事候选 决权股份 3%以上的股东提名非独立
人,职工代表监事由职工代表推选提 董事、非职工代表监事候选人,单独
名; 或者合 计 持 有公 司有 表决权 股份 1%
(三)单独或者合计持有公司有表 以上的股东提名独立董事候选人,但
决权股份 3%以上的股东提名董事、 如果该股东在收购公司时未按照上市
监事候选人,但如果该股东在收购公 公司收购的相关法律、法规履行信息
司时未按照上市公司收购的相关法 披露义务或者依法通知公司董事会,
5 律、法规履行信息披露义务或者依法 则该股东丧失董事、监事的提名权。
通知公司董事会,则该股东丧失董 (四)依法设立的投资者保护机构
事、监事的提名权。 可以公开请求股东委托其代为行使提
对于上述第(三)种情形,公司在 名独立董事候选人的权利。
发出关于选举董事、监事的股东大会 对于上述第(三)种情形,公司在
会议通知后,有提名权的股东可以在 发出关于选举董事、非职工代表监事
股东大会召开之前提出董事、监事候 的股东大会会议通知后,有提名权的
选人,由董事会按照修改股东大会提 股东可以在股东大会召开之前提出董
案的程序审核后提交股东大会审议。 事、非职工代表监事候选人,由董事
股东大会就选举董事、监事进行表 会按照修改股东大会提案的程序审核
决时,根据本章程的规定或者股东大 后提交股东大会审议。
会的决议,可以实行累积投票制。 股东大会就选举董事、监事进行表
...... 决时,若公司单一股东及其一致行动
人拥有权益的股份比例在 30%及以上
的,应当实行累积投票制。股东大会
选举两名以上独立董事的,应当实行
累积投票制。
......
第九十六条 董事由股东大会选举
或更换,并可在任期届满前由股东大
第九十六条 董事由股东大会选举 会解除其职务。董事任期三年,董事
或更换,并可在任期届满前由股东大 任期届满,可连选连任。独立董事每
6 会解除其职务。董事任期三年,董事 届任期与公司其他董事任期相同,任
任期届满,可连选连任。 期届满,连选可以连任,但是连任时
...... 间不得超过六年。在公司连续任职独
立董事已满六年的,自该事实发生之
日起三十六个月内不得被提名为公司
独立董事候选人。
......
第九十九条 董事连续两次未能亲
自出席,也不委托其他董事出席董事
第九十九条 董事连续两次未能亲 会会议,视为不能履行职责,董事会
自出席,也不委托其他董事出席董事 应当建议股东大会予以撤换。
7 会会议,视为不能履行职责,董事会 独立董事连续两次未能亲自出席董
应当建议股东大会予以撤换。 事会会议,也不委托其他独立董事代
为出席的,董事会应当在该事实发生
之日起三十日内提议召开股东大会解
除该独立董事职务。
第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
第一百条 董事可以在任期届满以 披露有关情况。
前提出辞职。董事辞职应向董事会提 如因董事的辞职导致公司董事会低
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 于法定最低人数时,或者独立董事辞
披露有关情况。 职导致独立董事人数少于董事会成员
如因董事的辞职导致公司董事会低 的三分之一或者独立董事中没有会计
8 于法定最低人数时,在改选出的董事 专业人士,该董事的辞职报告应当在
就任前,原董事仍应当依照法律、法 下任董事填补因其辞职产生的空缺后
规和本章程规定,履行董事职务。 方能生效。在改选出的董事就任前,
除前款所列情形外,董事辞职自辞 原董事仍应当依照法律、法规和本章
职报告送达董事会时生效。 程规定,履行董事职务。公司应当自
前述事实发生之日起六十日内完成补
选。
除前款所列情形外,董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百零七条 董事会行使下列职
第一百零七条 董事会行使下列职 权:
权: ......
...... (七)因本章程第二十四条第一款第
(七)拟订公司重大收购、收购
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