证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-001
上海科泰电源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024年 4月 16日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形
式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
针对 2023 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，
分析了不足；同时，对 2024 年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2024 年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2023 年度总裁工作报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，对 2024 年的发展
思路进行了规划，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
同时，公司独立董事根据 2023 年度的实际工作开展情况，结合
自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独
立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大
客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 10.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元。根据 2023 年度公司实际运行情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》及其摘要。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号:2024-003）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》
2023 年度，公司营业收入为 109,280 万元，较上年同期增加
24.86%，归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元，较上年同期增长 11.70%。大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度审计报告》(大华审字[2024]0011003470 号)。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2023年度审计报告（》大华审字[2024]0011003470 号)，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元，
资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-20,743,028.46 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值，结合上市公司相关要求，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事专门委员会审议通过，本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-004）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过，本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考
核方案》
为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核了《2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
本议案已经独立董事专门委员会审议，本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
此项议案全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审
议。
九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 14,706,608.68 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
应收账款坏账准备 17,605,024.14
信用减值损失 其他应收款坏账准备 -577,109.31
应收票据坏账准备 613,223.18
资产减值损失 存货跌价准备 -2,026,361.17

合同资产减值准备 -908,168.16
合计 14,706,608.68
注：损失以“-”号填列
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。
此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授信期限为一至二年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 中国银行股份有限公司上海长三角一体化示 2.5 亿人民币
范区分行
2 交通银行股份有限公司上海长三角一体化示 2.5 亿人民币
范区分行
3 浙商银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
4 招商银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币 一年
5 中信银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币
6 北京银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
7 汇丰银行（中国）有限公司上海分行 5000 万人民币
8 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支 2 亿人民币
行
9 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体 1.83 亿人民币 二年
化示范区支行
此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）、上海科泰工程服务有限公司（以
下简称“科泰工程服务”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
授信银行及拟申请额度如下：
序号 公司名称 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 中国银行（香港）有 4000 万港币
限公司
2 科泰能源（香港）有 大新银行有限公司 2000 万港币 一年
限公司
3 香港上海汇丰银行 2000 万港币
有限公司
4 上海科泰专用车有限 待定 <=2000 万人民币 一年
公司
5 上海科泰输配电设备 待定