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昆仑万维(300418) 现价: 37.03 涨幅: -2.30% 涨跌: -0.87元 | ||||
成交:160293万元 | 今开: 37.84元 | 最低: 36.88元 | 振幅: 4.17% | 跌停价: 30.32元 |
市净率:3.00 | 总市值: 449.92亿 | 成交量: 428394手 | 昨收: 37.90元 | 最高: 38.46元 |
换手率: 3.87% | 涨停价: 45.48元 | 市盈率: 52.38 | 流通市值: 409.69亿 |
昆仑万维:2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
公告时间:2024-04-23 19:59:05
昆仑万维科技股份有限公司
关于 SkyworkAI Inc.2023 年度
业绩承诺完成情况的说明专项审核报告信会师报字[2024]第 ZB10436 号
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年度业绩承诺完成情况的说明专
项审核报告
目 录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 1-4
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年业绩承诺完成情况的说明专项
审核报告
信会师报字[2024]第ZB10436号
昆仑万维科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“昆仑万维”)管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定,编制《关于 Skywork AI Inc.2023
年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据,是昆仑万维管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对昆仑万维管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与
文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,昆仑万维管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023
年度业绩承诺完成情况的说明》已按照相关规定编制,在所有重大方面公允反映了 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺的完成情况。
四、其他事项
本报告仅供昆仑万维年度报告披露时使用,不得用于其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 张福建
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 孙继伟
中国·上海 二〇二四年四月二十三日
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年度业绩承诺完成情况的说明
一、 基本情况
昆仑万维科技股份有限公司全资子公司 Kunlun Group Limited(以下简称“Kunlun
Group”)于 2021 年 2 月 26 日与 SkyworkAI Inc.(以下简称“SkyworkAI”,曾用
名 Star Group Interactive Inc.)的股东 Happy Entertainment Limited、Fan Imagine
Limited、Brain Magical Limited、Brilliant Flame International Limited、Strong Insight
Global Limited,签署《Kunlun Group Limited 与 Happy Entertainment Limited、Fan
Imagine Limited、Brain Magical Limited、Brilliant Flame International Limited、Strong
Insight Global Limited 之股权转让协议》。
协议约定:
受让方:Kunlun Group Limited
转让方:Happy Entertainment Limited、Fan Imagine Limited、Brain Magical Limited、
Brilliant Flame International Limited、Strong Insight Global Limited
受让方同意从转让方处合计受让目标股权,具体各转让方和其各自转让的目标股
权数量如下:
序号 转让方 转让股数 股票性质 股权比例
1 Happy Entertainment Limited 283,812,500.00 普通股 45.78%
2 Fan Imagine Limited 23,437,500.00 普通股 3.78%
3 Brain Magical Limited 15,000,000.00 普通股 2.42%
4 Brilliant Flame International Limited 51,250,000.00 普通股 8.27%
5 Strong Insight Global Limited 2,500,000.00 普通股 0.40%
合计 376,000,000.00 60.65%
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第 11021 号
《资产评估报告》,截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日,Skywork AI 股东全部权
益价值约为 206,827.89 万元人民币,各方确认的股权转让价款为人民币
1,394,838,711.00 元。根据受让方各自的持股比例,其股权转让款金额如下:
序号 转让方 转让股数 股权转让款(人民币/元)
1 Happy Entertainment Limited 283,812,500.00 1,052,852,823.00
2 Fan Imagine Limited 23,437,500.00 86,945,565.00
3 Brain Magical Limited 15,000,000.00 55,645,161.00
4 Brilliant Flame International Limited 51,250,000.00 190,120,968.00
5 Strong Insight Global Limited 2,500,000.00 9,274,194.00
合计 376,000,000.00 1,394,838,711.00
2021 年 4 月 1 日完成交易后, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
1 Kunlun Group Limited 376,000,000.00 普通股 60.65%
2 Happy Entertainment Limited 124,000,000.00 普通股 20.00%
3 Opera Limited 120,000,000.00 优先股 19.35%
合计 620,000,000.00 100.00%
2022 年 4 月 20 日 Kunlun Tech Limited 与 SkyworkAI Inc.的股东 Opera Limited 签
署了股权转让协议,转让优先股股数 120,000,000.00,转让股权占比 19.35%,转
让之后,截至 2022 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
1 Kunlun Group Limited 376,000,000.00 普通股 60.65%
2 Happy Entertainment Limited 124,000,000.00 普通股 20.00%
3 Kunlun Tech Limited 120,000,000.00 普通股 19.35%
合计 620,000,000.00 100.00%
2023 年 6 月 30 日,Skywork AI Inc.、SingularityAl Holding Limited 和 SingularityAl
Technology Limited签订收购及股份购买协议,根据协议,SkyworkAI向Singularity
Al Holding Limited 发行 206,666,667.00 股本公司普通股,收购 SingularityAl
Technology Limited。同时,SkyworkAI 发行 516,666,667.00 股普通股,由 Kunlun
Group Limited 购买,发行之后,截至 2023 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出
资比例如下:
截至 2023 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
关于 SkyworkAI Inc.2023 年度
业绩承诺完成情况的说明专项审核报告信会师报字[2024]第 ZB10436 号
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年度业绩承诺完成情况的说明专
项审核报告
目 录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 1-4
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年业绩承诺完成情况的说明专项
审核报告
信会师报字[2024]第ZB10436号
昆仑万维科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“昆仑万维”)管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定,编制《关于 Skywork AI Inc.2023
年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据,是昆仑万维管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对昆仑万维管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与
文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,昆仑万维管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023
年度业绩承诺完成情况的说明》已按照相关规定编制,在所有重大方面公允反映了 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺的完成情况。
四、其他事项
本报告仅供昆仑万维年度报告披露时使用,不得用于其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 张福建
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 孙继伟
中国·上海 二〇二四年四月二十三日
昆仑万维科技股份有限公司
关于Skywork AI Inc.2023年度业绩承诺完成情况的说明
一、 基本情况
昆仑万维科技股份有限公司全资子公司 Kunlun Group Limited(以下简称“Kunlun
Group”)于 2021 年 2 月 26 日与 SkyworkAI Inc.(以下简称“SkyworkAI”,曾用
名 Star Group Interactive Inc.)的股东 Happy Entertainment Limited、Fan Imagine
Limited、Brain Magical Limited、Brilliant Flame International Limited、Strong Insight
Global Limited,签署《Kunlun Group Limited 与 Happy Entertainment Limited、Fan
Imagine Limited、Brain Magical Limited、Brilliant Flame International Limited、Strong
Insight Global Limited 之股权转让协议》。
协议约定:
受让方:Kunlun Group Limited
转让方:Happy Entertainment Limited、Fan Imagine Limited、Brain Magical Limited、
Brilliant Flame International Limited、Strong Insight Global Limited
受让方同意从转让方处合计受让目标股权,具体各转让方和其各自转让的目标股
权数量如下:
序号 转让方 转让股数 股票性质 股权比例
1 Happy Entertainment Limited 283,812,500.00 普通股 45.78%
2 Fan Imagine Limited 23,437,500.00 普通股 3.78%
3 Brain Magical Limited 15,000,000.00 普通股 2.42%
4 Brilliant Flame International Limited 51,250,000.00 普通股 8.27%
5 Strong Insight Global Limited 2,500,000.00 普通股 0.40%
合计 376,000,000.00 60.65%
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第 11021 号
《资产评估报告》,截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日,Skywork AI 股东全部权
益价值约为 206,827.89 万元人民币,各方确认的股权转让价款为人民币
1,394,838,711.00 元。根据受让方各自的持股比例,其股权转让款金额如下:
序号 转让方 转让股数 股权转让款(人民币/元)
1 Happy Entertainment Limited 283,812,500.00 1,052,852,823.00
2 Fan Imagine Limited 23,437,500.00 86,945,565.00
3 Brain Magical Limited 15,000,000.00 55,645,161.00
4 Brilliant Flame International Limited 51,250,000.00 190,120,968.00
5 Strong Insight Global Limited 2,500,000.00 9,274,194.00
合计 376,000,000.00 1,394,838,711.00
2021 年 4 月 1 日完成交易后, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
1 Kunlun Group Limited 376,000,000.00 普通股 60.65%
2 Happy Entertainment Limited 124,000,000.00 普通股 20.00%
3 Opera Limited 120,000,000.00 优先股 19.35%
合计 620,000,000.00 100.00%
2022 年 4 月 20 日 Kunlun Tech Limited 与 SkyworkAI Inc.的股东 Opera Limited 签
署了股权转让协议,转让优先股股数 120,000,000.00,转让股权占比 19.35%,转
让之后,截至 2022 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
1 Kunlun Group Limited 376,000,000.00 普通股 60.65%
2 Happy Entertainment Limited 124,000,000.00 普通股 20.00%
3 Kunlun Tech Limited 120,000,000.00 普通股 19.35%
合计 620,000,000.00 100.00%
2023 年 6 月 30 日,Skywork AI Inc.、SingularityAl Holding Limited 和 SingularityAl
Technology Limited签订收购及股份购买协议,根据协议,SkyworkAI向Singularity
Al Holding Limited 发行 206,666,667.00 股本公司普通股,收购 SingularityAl
Technology Limited。同时,SkyworkAI 发行 516,666,667.00 股普通股,由 Kunlun
Group Limited 购买,发行之后,截至 2023 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出
资比例如下:
截至 2023 年 12 月 31 日, SkyworkAI 股东及出资比例如下:
序号 股东 股数 股票性质 股权比例
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