证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-039
朗新科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 23 日（星期二）
召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统
进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 23
日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2024 年 4 月 18 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 2 楼
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案 √
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
6.00 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 √
项报告及鉴证报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专 √
项报告>的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
9.00 《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 √
年度薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》

议案 7、9、10 审议时，关联股东（如有）需回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及/或第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或者文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 4
月 19 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗
新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王舒阳
联系电话：0510-66676990
传真：0510-66676999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1
期证券业务部）
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。六、备查文件
1、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议 √
案》
5.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
6.00 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情 √
况专项报告及鉴证报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的 √
专项报告>的议案》

备注
提案