证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—023
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年4月16日通过电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日上午10：00在公司三楼3-1会议室以现场方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度董事
会工作报告》的议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023 年度述职报告》。
公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度总裁
工作报告》的议案；
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度财务
决算报告》的议案；
公司财务状况和经营业绩已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年年度报
告全文及摘要》议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年度利润分配
预案；
董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度内部
控制自我评价报告》的议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和第一创业证券承销保荐有限责任公司分别出具了《联创电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《关于联创电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于募集资金投资项
目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
董事会同意对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《关于联创电子科技股份有限公司募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年第一季
度报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司金融机构
申请授信及融资额度的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请授信及融资额度不超过 107.00 亿元。申请的授信及融资额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、其他金融业务等综合授信业务。授权有效期自董事会审议批准之日起至
2025 年 12 月 31 日。授信及融资期限：流动资金授信及融资自各融资单位与银行
签署合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 8 年内有效，融资租赁授信及其他金融机构担保期限，自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起 5 年内有效。
同时，提请公司董事会授权公司董事长曾吉勇先生在上述范围内具体分配确认，并由各融资单位董事长或执行董事负责与银行签署相关授信和融资文件。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度为子
公司提供担保额度的议案；
为提高公司决策效率，满足公司及子公司业务发展、生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保预计额度合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁及其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议。
12、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案；
董事会同意公司子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）继续为江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）已发生银行融资3,930.00 万元提供担保，担保期限到期为止；联创宏声已承诺在上述担保到期后，
江西联创在公司股东大会审议批准之日起 12 个月内为联创宏声提供新增担保不超过 2,000 万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准；上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过 3,930.00 万元。因公司董事兼高级副总裁罗顺根在十二个月内曾任联创宏声董事，该担保构成关联担保。
上述关联担保已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事罗顺根已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度开展
外汇套期保值业务的议案；
公司董事会同意2024年度开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币600.00万美元（含等值外币）；任一交易日持有的最高合约价值不超1.50亿美元（含等值外币）。本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。
14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更会计师事
务所的议案；
鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所分立并被北京大华国际吸收合并，经公司审慎评估和研究，综合考虑事务所业务资质、审计团队、胜任能力、审计工作连续性等多方因素，并与大华会计师事务所、北京大华国际友好沟通，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内