证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—025
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2023 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-992,386,862.62 元，母公司实现净利润-160,802,201.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截
至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 411,464,605.97 元，
母公司报表中可供股东分配的利润为 433,173,729.66 元。
鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
公司在 2023 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 29,997,869.00 元（不
含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”因此，公司 2023 年度视同现金分红 29,997,869.00 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，不满足公司实现现金红分的条件，结合公司发展战略、2023 年经营及资金需求计划、现金流状况等，提议公司 2023 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将用来支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，降低财务费用支出，提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，本次利润分配不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、2023 年度利润分配预案的决策程序
1、董事会意见
公司第八届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《2023 年度利润分配预案》，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，不满足公司实现现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，董事会同意公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第八届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《2023 年度利润分配预案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，不满足公司实现现金分红的条件，监事会同意公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
2、公司第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日