上海良信电器股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
独立董事 沈育祥
各位股东及股东代表：
本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景情况
沈育祥先生，男，注册电气工程师，1984 年 7 月在华东建筑设计研究院有
限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任该公司电气总工程师、教授级高级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。
（二）关于独立性的说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、董事会
2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席会议情况如下：

会议类型 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
董事会 7 1 6 0 0 否
2、股东大会
报告期内，本人列席了 1 次股东大会。
报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
（二）发表独立意见情况
2023 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、
客观履行独立董事职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权，2023 年度就公司相关事项发表了如下独立意见：
序 独立
会议日期 会议名称 事项内容
号 意见
关于《2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》
同意
的议案
关于《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办
同意
2023 年 1 第六届董事会 法》的独立意见
1
月 3 日 第十次会议 关于《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划
同意
（草案）》的议案
关于《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划
同意
管理办法》的议案
关于向银行申请综合授信额度的议案 同意
关于开展票据池业务的议案 同意
2 2023 年 3 第六届董事会 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 同意
月 29 日 第十二次会议 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
同意
议案
关于续聘 2023 年度审计机构的议案 同意
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
同意
专项说明及独立意见
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
同意
专项报告的议案
关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 同意
2023 年 4 第六届董事会
3 关于补选公司独立董事的议案 同意
月 26 日 第十三次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和
同意
公司对外担保情况的议案
2023 年 8 第六届董事会
4 关于部分募集资金投资项目延期的议案 同意
月 1 日 第十四次会议
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
同意
理的议案
2023 年 9 第六届董事会 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
6 同意
月 22 日 第十五次会议 募投项目的议案
（三）董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会会议，对公司重大战略情况进行监督，审查募集资金投资项目进展，对公司战略发展方向提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在战略规划方面的全面性。
报告期内，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持提名委员会的日常工作，审议了《关于补选公司独立董事的议案》，对新任独立董事独立性及资质进行仔细核查，切实履行独立董事的责任和义务。
（四）现场工作及与业务讨论情况
在 2023 年度任职期间，本人对公司除参加董事会、股东大会及专门委员会
会议外，多次前往公司了解公司的行业及市场发展以及日常经营情况。本人经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注公司所处行业及各下游领域发展趋势及竞争态势变化，以及公司相应的应对措施。报告期内，本人及时对公司战略发展及日常经营提出有效性建议，充分发挥独立董事监督及日常管理职能。
（五）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行
使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复、参加公司网上业绩说明会、了解公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人对公司报告期内关联交易情况进行了核查确认，报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年度，公司严格执行法律法规、公司章程及其他各项信息披露相关监
管规定，及时有效地组织了《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度财务报告》《2023年三季度报告》等各期财务会计报告及定期报告的编制工作。本人对公司提供的财务会计报告及各期定期报告中的财务信息进行了认真审核，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司相关信息的披露真实、准确、完整。2023 年度，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构