证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-015
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记
日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股
东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 名，所持（代表）股份数 344,692,767 股，占公司有表决权股份总数的 59.4643%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7 名，代表股份数 321,809,608 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 16 名，所持（代表）股份数 22,883,159 股，占公司有表决权股份总数的 3.9477%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共20 名，所持（代表）股份数 22,981,059 股，占公司有表决权股份总数的 3.9646%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。

中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意 342,629,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4016％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0240％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 344,585,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690％；反对
106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,874,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5353％；反对
106,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案

7.01 审议通过《张浩先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 222,272,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8286％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1348％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02 审议通过《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 244,206,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1227％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％。
中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东祖幼冬先生回避表决。
7.03 审议通过《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 244,741,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8443％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。

中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04 审议通过《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案
总表决情况：
同意 344,320,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8920％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 22,608,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3804％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3137％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
总表决情况：
同意 344,291,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；反对
401,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,579,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2529％；反对
401,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份