热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
利尔化学(002258) 现价: 9.68 涨幅: -0.72% 涨跌: -0.07元 | ||||
成交:11229万元 | 今开: 9.73元 | 最低: 9.64元 | 振幅: 2.67% | 跌停价: 8.78元 |
市净率:1.03 | 总市值: 77.48亿 | 成交量: 115147手 | 昨收: 9.75元 | 最高: 9.90元 |
换手率: 1.44% | 涨停价: 10.73元 | 市盈率: 20.55 | 流通市值: 77.36亿 |
利尔化学:利尔化学2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-03-22 17:10:59
利尔化学股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责,面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧,重点围绕年初既定的经营计划,充分发挥自身优势,降本增效,持续提升市场竞争力,保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下:
公司董事会职责清晰,各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度行使职权,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责,勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。
一、召开会议情况
根据公司经营及发展需要,董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 8 次,股东大会 1 次。对重大项目建设、对子公司提供担保、日常关联交易、向特定对象发行股票方案等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实,有力地推动了公司的发展。
二、执行股东大会决议情况
报告期内,董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用,所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,作出的会议决议合法有效,确保股东的合法权益得到有效保障。
三、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。各委员会履职情况如下:
1、战略委员会履职情况报告
报告期内,公司董事会战略委员会未召开专门会议,但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定,勤勉履行职责,并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间,就当前经济形势、行业发展状况、市场变化、公司 2023年战略实施计划等积极建言献策,尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析,对公司 2024 年战略目标等进行了积极的讨论和分析,提出了规划性意见及建议,对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。
2、提名委员会履职情况报告
报告期内,公司董事会提名委员会未召开专门会议,但各提名委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定履行职责。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议,依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定,勤勉履行职责,组织实施了公司经营团队 2022年度薪酬考核等工作,并就公司部分高管薪酬发放等问题进行了研究,形成相关议案提交公司董事会审议。
4、董事会审计委员会履职情况报告
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,主任委员由专业会计
人士担任。报告期内,审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责,按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司审计委员会工作制度》,凭借丰富的行业经验及专业能力等,通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专
业意见,在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用,本报告期内主要工作如下:
(1)共召开七次审计委员会会议,其中定期会议四次,其他会议三次。
(2)报告期内,审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动集团内部控制管理建设,对公司风险管理工作进行指导,督促指导公司内控部门完成了 2023 年度内部控制自我评价工作。
(3)本报告期内,根据《审计委员会年报工作规程》,与公司审计机构就公司 2023年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后,制定了关于审计公司年度报告的时间安排;年审注册会计师进场后,在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流,督促年审会计师按时完成审计工作。其中,年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通,以确保公司财务报告的真实性及准确性,同时就公司财务决算报告、公司 2023 年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议,就公司关联交易、对子公司提供担保等发表独立意见。
(4)报告期内,审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了认真审议,并形成决议,各位委员认为公司已按照相关规定,较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作,财务报表能充分反映公司季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。
(5)指导内部审计工作,报告期内,认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告,督促公司审计部严格按照审计要求执行。
四、独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极关注公司的经营业务及发展情况,切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过现场调研、审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式,
充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等,并对关联方资金占用和对外担保、关联交易、董事和高管履职、聘任审计机构、开展远期结售汇类业务、经营团队薪酬考核方案和结果、利润分配、内部控制等进行了重点监督和核查。同时,还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通,尤其与公司财务总监、董事会秘书保持了定期的现场交流,重点关注了公司运行状态、所处行业动态、市场竞争情况、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、重要项目建设情况、拟向特定对象发行股票等重大事项,及时获悉公司重要事项的进展情况,掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前,都事先对公司提供的资料进行认真审核,并向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权,积极有效地履行了独立董事的职责,认真地维护了公司和全体股东的利益。
报告期内,独立董事就公司内部控制自我评价报告、分配预案、经营团队薪酬与考核结果及方案、关联交易、聘任年度审计机构等方面提出了富有针对性的建议和意见,对促进董事会科学决策、公司稳健经营和良性发展起到了积极的作用,也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。
五、 信息披露与投资关系管情况
报告期内,公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定,加强信息披露事务和投资关系管理,并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息,对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序,控制知情人员范围,最大程度保证投资者的合法权益。同时,公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流,加强了投资者对公司的了解,增进了彼此之间的了解和信任,树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通,报告公司的有关事项,从而准确地把握信息披露的规范要求,进一步提高公司透明度和信息披露质量。
六、2024 年工作计划
2024 年,公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,忠实、勤勉履职,进一步积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,确保公司科学高效地决策重大事项,切实有效地履行董事会职责;同时,增强忧患意识,坚持安全、环保的底线思维,做到居安思危、未雨绸缪,持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力,持续关注公司的治理、环境和社会责任,推动创新发展和人才培养,强化公司文化建设,营造良好的公司氛围和价值观,并有效组织公司管理层及全体员工立足主业,围绕公司发展规划目标努力奋斗,实现公司持续健康发展的良好局面。
利尔化学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票