证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-028
福龙马集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团
股份有限公司培训会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算方案》 √
5 《公司 2024 年度财务预算方案》 √
6 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
7 《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》 √
8 《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的 √
议案》
9 《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担 √
保的议案》
10 《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》 √
11 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》 √
12 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √
13 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
14 《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划的议案》 √
注：本次股东大会审议上述第 1 项议案后，将听取独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均分别由 2024 年 3 月 27 日、4 月 17 日召开的第六届董事会第十
次会议、第六届监事会第八次会议和第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第九次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于 2024
年 3 月 28 日、4 月 19 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：11、12、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603686 福龙马 2024/5/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营
业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2024 年 5 月 8 日－2024 年 5 月 10 日，上
午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
(二)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统
或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
3、联系方式
（1）联系人：罗先生
（2）联系电话：0597-2962796
（3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn
（4）邮政编码：364028
（5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
福龙马集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2023 年度财务决算方案》
5 《公司 2024 年度财务预算方案》
6 《公司 2023 年度利润分配预案》
7 《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》
8 《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
9 《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供
担保的议案》
10 《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》
11 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
12 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
13 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
14 《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。