福龙马集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月 福建.龙岩

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ......2
二、2023 年年度股东大会会议须知 ......5
三、2023 年年度股东大会会议议案 ......7
审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ......7
审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ......8
审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ......9
审议《公司 2023 年度财务决算方案》的议案 ......10
审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案 ......11
审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 ......13
审议《公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》 ......15
审 议《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

......20
审 议《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的

议案》 ......21
审议《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》 ......23
审议《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》 ......29
审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》 ......31
审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 ......33
审议《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划的议案》 ...35
四、2023 年年度股东大会会议议案附件 ......36
附件 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》......36
附件 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》......41
附件 3：《公司 2023 年度独立董事述职报告》......45
一、2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 13 日 09 时 30 分
会议地点 ：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司培训会议室
会议召集人：公司董事会
（一）签到
与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2、推选现场会议的计票人和监票人
3、宣读大会会议须知
（三）宣读会议议案
1 、《 公 司 2023 年度董事会工作报告》；
2 、《 公 司 2023 年度监事会工作报告》；
3 、《 公 司 2023 年年度报告及其摘要》；
4 、《 公 司 2023 年度财务决算方 案 》；
5 、《 公 司 2024 年度财务预算方 案 》；
6 、《 公 司 2023 年度利润分配预 案 》；
7 、《 关 于 公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》；

8、《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》；
9、《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及为融资额度提
供担保的议 案 》；
10、《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案 》；
11、《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》；
12、《关于增加经营范围暨 修 订〈 公司章程〉及 其 附件的议案 》；
13、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案 》；
14、《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划
的 议 案 》。
（四）听取相关报告
听取《公司 2023 年度独立董事述职报 告 》。
（五）审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并表决
3、计票、监票
（六）汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
（七）宣布表决结果、决议和法律意见
董事长宣读会议表决结果
2、董事长宣读本次股东大会决议
3、律师发表本次股东大会的法律意见
4、签署会议记录和会议决议
5、宣布会议结束
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
二、2023 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的 精 神 ，以 及《 公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权 益 ，确 保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
2、为能及时 、准 确 地统计出席会议的 股 东（ 股东代理人）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东大会通知规定的时间进行登记出席股东大会的各位股东或其代理人并提前30分钟到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份 数 。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表
决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩 序 ，切 实 维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公 司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会 邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事 会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取 措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍 照及录像。
6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现 场表 决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加 计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议 案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以 打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。
8、本次大会共审议14个议案，其中议案11、12、14为特别决议议 案 ，应 当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议 案 ，应 当 由出席股东大会的股 东（ 包 括股东代理 人 ）所 持表决权的二分之一以上通过。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
三、2023 年年度股东大会会议议案
议案 1
审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
（提请 2023 年年度股东大会审议）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十一次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
议案 2
审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
（提请 2023 年年度股东大会审议）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会第九次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2023 年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
附件 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 13 日
议案 3
审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
（提请 2023 年年度股东大会审议）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十一次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2023 年年度报告及其摘要》，提请各位股东及股东代表审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年年度报告》和《福龙马 2023 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
议案4
审议《公司 2023 年度财务决算方案》的议案
（提请 2023 年年度股东大会审议）
各位股东及股东代表：
本公司按照会计准则编制了 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的
资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，上述财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司公布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福龙马 2023 年度审计报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会