甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作能力，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动了公司各项业务的良好发展。现就公司董事会相关工作报告如下：
第一部分 2023 年董事会主要工作开展情况
（一）生产经营重点工作开展情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快实施“十四五”规划的关键之年，也是公司高质量发展扎实推进的一年。这一年，在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂多变、国际国内经济下行压力和医药行业多重不确定因素交织的大环境下，公司直面挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续加强党建引领，聚焦主责主业，锚定年度生产经营业绩目标，夯实企业发展根基，生产经营工作稳步提升，重点项目取得实质性进展，市场开拓成果显著，安全生产与质量管理全面加强，发展活力有效激发，建设高质量企业的发展基础更加稳固。
2023 年度，公司实现营业收入 108,005.00 万元，较上年同期增长 35.06%；
实现归属于上市公司股东的净利润 6,164.77 万元，较上年同期增长 58.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,167.70 万元，较上年同期增长 296.66%。公司主营业务实现稳定增长，经营质效进一步提升，发展韧劲不断增强。
报告期内，公司主要经营情况如下：
1.以契约化管理，高质量落实经营业绩任务
报告期内，公司全面加强契约化管理，与经理层成员签订“两书一合同”，细化经营指标、落实责任主体；与所属子公司“一企一策”签订《2023 年度经营目标责任书》，推动年度生产经营目标的达成。公司坚持质量为本，重视质量
管理，提高质量意识，加强设备管理和运行维护，强化质量问题排查和督促检查；树牢安全发展理念，加强安全培训和安全隐患排查，严格落实安全责任；加强员工教育培训，持续提升员工综合能力和凝聚力、执行力；全面加强预算管理、成本控制、过程管理和工艺改进、三化改造，挖掘降本增效潜能，报告期内元胡止痛滴丸质量合格率、自动化包装效能和原料药生产工艺收率有效提升，企业生产成本、管理效能和经济效益进一步提高，较好地完成全年生产经营任务。
2.坚持营销板块龙头地位,持续提升市场营销水平
立足全国销售网络和服务体系“一盘棋”建设，顶层设计、全面整合营销资源，全力构建多维立体“大营销”管理体系。一是完成“大营销”体系搭建。以子公司运营公司为平台，完成了运营公司、新丝路公司、三元医药人员及业务整合，完善制度、优化职能、加强人员配备，初步完成“大营销”管理体系构建。二是加大空白市场开发，提升产品区域覆盖率。筛选引进优秀代理商，建立分级保供机制，细化渠道供应，推动“百万市场”建设，持续提升公司产品市场开发力度。三是布局线上业务，推动线上线下融合发展。专属规格产品成功上架京东大药房、阿里健康大药房、叮当快药等，与 12 家下游电商及终端客户达成合作，线上产品销售实现良好增长。四是以“宣元组合”为切入，持续扩大品牌宣传。承办第四届健康智库论坛暨中医药产业发展论坛，推进宣肺止嗽合剂进入国家基药目录申报及中药保护品种续保工作；加大线上、线下广告宣传，多渠道、多视觉发力，强化主打产品宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸专业化学术推广和品牌宣传，“甘药”品牌知名度和影响力持续提升。发挥新丝路公司平台优势，持续推进道地中药材出口及公司产品境外注册、销售工作，推动中医药文化及产品走出去。
3.加大多元化研发投入，科技创新力度不断提升
建立健全研发投入长效机制，加强大研发平台建设。强化内外部协同创新，推进产学研用深度融合，充分发挥省级技术创新中心、省级企业技术中心和省级工程实验室三个省级技术创新平台作用，围绕重点品种二次开发及其他产品质量、工艺技术提升开展科研项目。持续推进宣肺止嗽合剂循证研究、安全性评价，充分挖掘临床价值和药物经济学效益，形成并发布《治疗咳嗽临床应用专家共识》等 7 项研究成果、完成药品临床综合评价报告，完成国家中药保护品种续保申报并开展相关补正研究；元胡止痛滴丸二次开发研究获省科技厅立项，中华中医药学会《元胡止痛滴丸治疗疼痛临床应用专家共识》立项。报告期内，公司承担省
级专项项目 4 项；持续推进新药研发，完成口溶膜一研发项目药学研究内容，目前已上报国家药监局并取得受理通知书；完成克霉唑药膜药学变更研究，已向国家药监局申报并得到受理，现已完成注册现场、研制现场及 GMP 符合性现场检查；黄芪当归胶囊工业化生产工艺研究获得省政府国资委立项。
4.聚力重点项目，打造高质量发展“新引擎”
公司围绕“做强做优做大国有资本和国有企业”，立足企业资源禀赋推进产业布局优化。一是全面完成收购普安制药 70%股权重大资产重组项目，于 2 月 7日完成股权变更工商登记备案，普安制药正式纳入上市公司合并报表范围，彻底解决单一产品依赖风险和上市公司同业竞争问题，全面提升上市公司盈利水平。二是围绕主责主业推进主打产品生产线升级改造及配套工程建设项目。公司三化改造及合剂生产线配套建设项目建成运营；普安制药年产 5000 万盒（3 亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目一期工程主要项目完成建设并进入设备运行调试及药品 GMP 符合性核查，项目正式投产运营后宣肺止嗽合剂新旧产能可达到 4000 万盒/年；数字化转型工作持续推进，建设云数据中心，推进企业 ERP、流向数据、钉钉等多方信息化平台业务数据的统一管理，以多层次药品流向追溯体系建设为中心，建成“生产－销售－流向－终端”全链条覆盖的数据收集及分析系统，为企业高质量发展提供数字支撑。
5.加强子公司协同管控，推动深化改革向纵深发展
加强内控体系建设，规范企业运作，以“上市公司为主体，各子公司协同发展”为目标，全面推进“营销、研发、财务、物流、人力资源和生产运营”集中管控，促进资源共享、信息互通、人员互补，充分激活企业内部管控，提升运行效率及管理效能。建立市场化用工方式，以拓宽人才引进渠道、优化人才结构为导向，完善人才招聘、引进管理制度，夯实人才强企战略基础。深化三项制度改革，优化绩效考核流程，坚持以业绩为导向，从综合效益、工作任务、质量管理、安全环保、5S 管理、劳动纪律、节约奖和精神文明建设八个方面加强全员绩效考核管理，实现管理效能提升。加大安全隐患排查、工作督促检查和整改力度，公司安全环保生产形势持续稳定向好，全年未发生重大安全事故。建立健全职工薪酬体系和福利待遇，调整员工绩效薪酬机制，绩效考核工资占比大幅上升。建立企业年金机制，完善职工养老保障体系。
6.全面加强党的领导，促进党建与生产经营深度融合

公司坚持以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社
会主义思想主题教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个
维护”；坚持党对国有企业的领导，严格落实“第一议题”制度，坚决履行“三
重一大”决策程序，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用；党委会
前置研究讨论重大经营管理事项；全面落实“三抓三促”行动，严格落实全面从
严治党主体责任，制定年度党建工作要点，组织召开 2023 年全面从严治党暨党
风廉政建设和反腐败工作会议，与各党支部签订《党的建设工作目标责任书》，
与各部门签订《党风廉政建设目标责任书》《意识形态工作目标责任书》《信访
维稳工作目标责任书》，将从严治党责任、党建工作与党风廉政建设工作任务层
层分解、层层落实，推动党建工作与企业生产经营全面融合，转化成为企业发展
的内生动力和竞争力。
（二）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。全年董事
会共召开会议 9 次，各次会议召开情况及决议内容如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议事项
审议通过以下议案：
1.关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
第四届董事会第 （草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案；
1 2023 年 1 月 11 日 二十一次会议 2.关于本次交易构成重大资产重组的议案；
3.关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的
议案；
4.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
审议通过以下议案：
1.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案；
2 2023 年 3 月 10 日 第四届董事会第 2.关于选举公司第四届董事会副董事长的议案；
二十二次会议 3.关于聘任公司总经理的议案；
4.关于聘任公司财务总监的议案；
5.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
审议通过以下议案：
1.关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；
第四届董事会第 2.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
3 2023 年 4 月 14 日 二十三次会议 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
5.关于公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》的议案；
6.关于公司会计政策变更的议案；