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龙元建设(600491) 现价: 2.85 涨幅: 5.17% 涨跌: 0.14元 | ||||
成交:10589万元 | 今开: 2.70元 | 最低: 2.70元 | 振幅: 5.54% | 跌停价: 2.44元 |
市净率:0.40 | 总市值: 43.60亿 | 成交量: 380343手 | 昨收: 2.71元 | 最高: 2.85元 |
换手率: 2.49% | 涨停价: 2.98元 | 市盈率: -3.12 | 流通市值: 43.60亿 |
龙元建设:龙元建设独立董事专门会议2024年第一会议决议
公告时间:2024-04-29 16:02:22
独立董事专门会议决议
龙元建设集团股份有限公司
独立董事专门会议2024年第一次会议决议
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),作为龙元建设集团股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了公司的相关文件,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,按照法律法规的要求,勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断,通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑,符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过了《聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,公司 2024 年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计报表审计构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务,对公司相对熟悉,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计单位,有利于公司内控的不断完善。
结论意见:同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构、内控审计单位。
三、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易的议案》
公司关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金,程序合法合规,薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理,无异常情况。
独立董事专门会议决议
因此经审查,我们认为:龙元建设发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的,交易是必要的,且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则,符合公司及全体股东的最大利益。一致同意本议案,并提交董事会审议。
四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司内部控制规
范体系的要求,对 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价,在此
基础上编制了公司 2023 年度内部控制评价报告。我们认为公司出具的内部控制评价报告的形式和内容符合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情况。一致同意本议案。
五、审议通过了《关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案》
公司为保障 PPP 项目的顺利推进,向公司参股的 PPP 项目公司提供有偿流动
性支持,符合公司实际经营需要,有利于公司 PPP 业务的发展,不存在损害公司其他中小股东利益的情形。一致同意本议案。
六、审议通过了《公司修订利润分配政策部分条款的议案》
公司本次修订利润分配政策,是根据中国证监会和上海证券交易所现金分红相关规定,结合公司实际状况进行修订,在兼顾公司持续发展的基础上,有利于保障投资者的资产收益权等合法权益。本次修订后的利润分配政策符合公司实际情况,具有可操作性,未违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在损害投资者利益的情形。同意本次修订公司利润分配政策。
独立董事:刘文富、王文烈、谢雅芳
2024 年 4 月 28 日
独立董事专门会议决议
(本页无正文,为龙元建设独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签署页)
刘文富
王文烈
谢雅芳
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