热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
龙元建设(600491) 现价: 2.85 涨幅: 5.17% 涨跌: 0.14元 | ||||
成交:10589万元 | 今开: 2.70元 | 最低: 2.70元 | 振幅: 5.54% | 跌停价: 2.44元 |
市净率:0.40 | 总市值: 43.60亿 | 成交量: 380343手 | 昨收: 2.71元 | 最高: 2.85元 |
换手率: 2.49% | 涨停价: 2.98元 | 市盈率: -3.12 | 流通市值: 43.60亿 |
龙元建设:龙元建设第十届董事会第十八次会议决议公告
公告时间:2024-04-29 16:02:22
股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2024-026
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议已于2024年4月18日以电话和短信方式进行了会议召开通知,2024年4月28日下午14:00以现场方式召开,公司现有董事7人,7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议:
一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》;
三、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》;
1、公司2023年度合并利润表显示:实现营业总收入9,004,172,952.28元,营业利润-1,416,027,231.87元,利润总额-1,419,683,621.45,归属于母公司所有者的净利润-1,310,831,618.92元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2023年度报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果;
3、公司2023年度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会审计委员会已审议本议案,并同意将其提交本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》;
具体详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》;
公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-1,310,831,618.92 元,母公
司实现的净利润为-860,566,014.63 元,加上以前年度结转的未分配利润5,293,849,134.70 元,2023 年末母公司未分配利润为 4,433,283,120.07 元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要,经研究决定,2023 年度利润分配预案为:公司拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。
本议案经全体独立董事审议通过后提交本次董事会审议。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》;
公司董事会审计委员会已审议本议案,并同意将其提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》;
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,并同意将其提交本次董事会审议。
八、审议通过了《聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
董事会同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计单位,担任公司 2024 年度财务报表的审计工作,聘期一年,审计费用金额为 345万元。同时聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度内控审计单位,聘期一年,审计费用金额为 90 万元。本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并经全体独立董事审议通过。
具体详见上海证券交易所网站。
九、在关联董事赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2024年度日常关联交易的议案》;
该议案经公司全体独立董事同意后提交了公司董事会。董事会同意向关联自然人公司实际控制人赖振元的女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖金。具体详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了《关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案》;
同意公司在2024年度向融资机构申请总额不超过400亿元的综合授信额度,用于公司及控股子(孙)公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押、融资租赁等各类融资业务。公司最终办理的授信额度以各融资机构批准的额度为准,公司董事会授权公司总裁签署上述综合授信相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。上述额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。
十一、审议通过了《公司2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案》;
董事会授权在公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,在融资机构融资金额当年发生额不超过150亿元人民币,累计融资机构融资余额不超过300亿元人民币。若融资机构融资额度在上述范围以内,公司向融资机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批,授权公司总裁全权负责审批事宜。
十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;
本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并经全体独立董事审议通过后,提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》;
同意公司基建领域投资类项目合同签约额累计不超过人民币 100 亿元,且公司直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 10 亿元。
授权有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。在公司 2024 年股东大会
审议通过新的额度前,授权公司管理层可暂按公司 2023 年度股东大会审议通过的额度执行。
1、投资实施方式
(1)与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司;
(2)受让项目公司股权;
(3)投资设立产业投资基金的管理机构,以及认购基金份额;
2、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期 LPR+300BP。
3、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后,本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》;
为保障PPP项目的顺利推进,同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持,在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。本议案经全体独立董事审议通过。
十六、审议通过了《关于公司独立董事独立性评估的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》;
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十八、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十九、审议通过了《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》;
本议案经公司独立董事审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
二十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
二十一、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
二十二、审议通过了《关于制定<公司董监高薪酬管理制度>的议案》;
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,并同意将其提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
二十三、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
二十四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》;
具体详见上海证券交易所网站。
二十五、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会事宜的安排意见》。
具体详见上海证券交易所网站。
本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十九、二十、二十一、二十二、二十三议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月28日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票