山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二三年度股东大会会议资料
二〇二四年五月二十九日

目 录

会议须知 ......- 1 -
会议议程 ......- 3 -
二○二三年度董事会工作报告 ...... - 1 -
二○二三年度监事会工作报告 ...... - 24 -
二○二三年度武惠忠独立董事工作报告 ...... - 28 -
二○二三年度李清廉独立董事工作报告 ...... - 34 -
二○二三年度赵利新独立董事工作报告 ...... - 39 -
二○二三年度刘渊独立董事工作报告 ...... - 44 -
二○二三年度张志敏独立董事工作报告 ...... - 48 -关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案 ..... - 52 -关于审议公司《二○二三年度财务决算报告》的议案 ... - 53 -
关于公司二○二三年度利润分配的议案 ...... - 61 -关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度
日常关联交易的议案 ...... - 62 -
关于董事会换届选举（非独立董事）的议案 ...... - 83 -
关于董事会换届选举（独立董事）的议案 ...... - 86 -
关于监事会换届选举（非职工监事）的议案 ...... - 88 -
关于监事会换届选举（职工监事）的议案 ...... - 90 -
关于调整独立董事津贴标准的议案 ...... - 92 -
关于为子公司提供财务资助的议案 ...... - 93 -关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务
资助的议案 ......- 94 -
关于修订《公司章程》的议案 ...... - 95 -关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案- 120 -
关于续聘二○二四年度审计机构的议案 ...... - 122 -
关于审议公司《内部控制评价报告》的议案 ...... - 123 -
关于审议公司《内部控制审计报告》的议案 ...... - 129 -
关于审议公司《二○二三年度企业 ESG 报告》的议案 .. - 132 -
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：王志清
会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午 10：00
会议地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞州区滨湖大道 5 号）
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《二○二三年度董事会工作报告》
2、《二○二三年度监事会工作报告》
3、《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》
4、《二○二三年度李清廉独立董事工作报告》
5、《二○二三年度赵利新独立董事工作报告》
6、《二○二三年度刘渊独立董事工作报告》
7、《二○二三年度张志敏独立董事工作报告》
8、《关于审议公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案》
9、《关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案》
10、《关于公司二○二三年度利润分配的议案》
11、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计2024 年度日常关联交易的议案》

12、《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》
13、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》
14、《关于监事会换届选举（非职工监事）的议案》
15、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》
16、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
17、《关于为子公司提供财务资助的议案》
18、《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》
19、《关于修订<公司章程>的议案》
20、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
21、《关于续聘二○二四年度审计机构的议案》
22、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
23、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
24、《关于审议公司<二○二三年度企业 ESG 报告>的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。

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二○二三年度股东大会
议 案 之 一
二○二三年度董事会工作报告
王志清
尊敬的各位股东、股东代表：
我代表公司董事会作 2023 年度工作报告，请予审议。
第一部分 2023 年工作回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司践行
精益思想指导下管理变革的攻坚之年，是公司承压奋进、突围突破的不平凡、难忘的一年。
一年来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神和省委省政府决策部署，紧紧围绕公司发展战略聚焦企业高质量发展，体系化、系统化推动精益思想指导下的“算账”文化春风化雨，围绕市场规律推动企业生产方式和商业模式变革突破，科学应对煤炭市场下行、生产安全环保压力上升、改革攻坚管理变革任务加重等困难挑战，企业煤炭产量首次突破六千万吨，利润总额继续保持百亿规模，企业经营持续保持稳健发展态势，企业核心竞争力不断提升、高质量发展呈现出崭新气象。
回顾 2023 全年工作，主要体现在七个方面：
一、综合实力实现新提升
截止2023年底，公司总资产867.62亿元、净资产494.19亿元；
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全年实现收入431.37亿元，归母净利润79.22亿元，每股收益2.65元；公司资产负债率43.04%，净资产收益率18.81%，股息率13.01%，企业各项经营指标硕果累累。公司市值稳居600亿以上规模，年内分红总额85.26亿元位列山西板块历史第一和全国上市公司前列，荣获第25届上市公司金牛“最具投资价值”奖和山西“最佳市场表现”和“最佳业绩表现”上市公司桂冠，位列财富中国上市公司500强第239位、中国上市公司市值500强第284位，企业综合实力、资本市场影响力和价值投资品牌形象明显提升。
二、产业能力实现新提升
2023 年公司煤炭产量首次突破六千万吨级，达到 6046.29 万
吨，坐稳全国煤炭企业第二梯队，位居全国煤炭上市公司前列,企业核心功能有力彰显。公司拥有矿井 23 座，其中生产矿井 19座，除上庄煤业外均为特级安全高效矿井，9 座矿井为二级以上标准化矿井，先进产能 4880 万吨规模占比全行业领先。全省井下直径最大盾构机“潞盾一号”在余吾煤业投用，智能化矿井和智能采掘工作面稳步陆续建成，充填开采等绿色工艺技术不断突破，余吾煤业入选全省首批创建零碳矿山试点单位。圆满举办“山海共潮生”主题煤炭产需衔接会，开放合作的潞安追求得到最广泛的市场认可。
三、经营绩效实现新提升
坚守企业规律和市场规则，厚植市场化竞争优势，盘清算精营销“六本账”，王庄、李村等喷吹煤产量创新高，实施港口喷吹煤竞价销售，实现了营销效益最大化。加快标准化集采和试点大部件租赁，采供渠道降本增效明显。综合利用高新技术企业、研发抵扣等税收优惠政策，税收减免 11.23 亿元。加快扭亏减亏
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综合治理，长泰永诚等无效资产稳妥处置,弘峰焦化、潞安焦化顺利政策关停 4.3 米焦炉并稳步实施员工安置、资产处置。一系列经营绩效硬措施，有力促进了公司资产质量和效益基础的双提升。
四、管理变革实现新提升
精益思想指导下的“算账”文化，牵引构建价值创造一体化融合考核管理体系，成为潞安最鲜明的管理特征。全面预算与中高级管理人员的“面子、票子、帽子、位子”直接挂钩，绩效考核与核验、督查、仲裁一体贯通。精准分类、“一业一策”优化对标挖潜模式，全级次运用还原法、对标法、鱼骨图开展业务分析。常村入选全煤行业管理标杆煤矿。高点站位、强势推进数字治理，自主开发的企业数字化综合管控平台初步建成，基本实现了全量、全要素、跨组织边界的数据云化连接、按需反馈，有力促进了业财深度一体化。
五、改革创新实现新提升
国企改革深化提升行动全面启动，治理专项行动稳步推进，完成全级次子公司董