证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-017
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，
根据《公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告
〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕
62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023
年 12 月修订）等最新发布的相关法律法规和规范性文件要求，结合自身实际情
况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。
此案需提请股东大会审议。
公司《章程》修正案
原条款 修改前 修改后
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表
人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
第八条 定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以

向有过错的法定代表人追偿。
公司的经营宗旨：遵守国家的法律、法规和 公司的经营宗旨：全面深入贯彻落实习近平
政策，以市场为依托，以效益为目的，实现生产 新时代中国特色社会主义思想，坚定壮大中国式
要素的最佳组合。不断改善经营管理，提高经济 现代化国有企业基本力量，坚决扛起环保清洁高
效益，建立科学规范的现代企业制度，积极有效 效能源保供责任，积极践行“价值成就你我”企
第十二条
地参与市场竞争，为全体股东谋取合法权益，为 业核心价值观，以精益思想指导下的“算账”文
国民经济建设作出贡献。 化为统领，不断推动企业全方位高质量发展，稳
步提升企业核心竞争力，持续稳定为社会奉献清
洁能源，致力于打造现代卓越环保能源上市公司。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司或公
第二十条 司的子公司（包括公司的附属企业）可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。
公司不接受本公司的股票作为质押权的标 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。
第二十七条 的。

公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委
派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 者质询；
者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 转让、赠与或质押其所持有的股份；
第三十二条 转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事 财务会计报告及全资子公司相关材料；
会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配；
股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 持异议的股东，要求公司收购其股份；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他权利。
规定的其他权利。
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资
资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的 料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种
种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东 类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身
身份后按照股东的要求予以提供。 份后按照股东的要求予以提供。
连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东提出查阅公司会计账簿、会计凭证
的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司
第三十三条 有合理根据认为股东查阅相关材料有不正当目
的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书
面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，
股东可以向人民法院提起诉讼。股东要求查阅、
复制公司全资子公司相关材