罗莱生活科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作
情况和2024年工作重点汇报如下：
一、公司2023年度经营情况
2023 年 12 月 31 日公司总资产 680,421.64 万元，总负债 254,555.95 万元，
归属于母公司所有者权益 423,433.66 万元。
2023 年度营业收入 531,529.38 万元，营业利润 66,162.78 万元，归属于母
公司所有者的净利润 57,244.39 万元。
2023 年度经营活动产生的现金流量净额 93,555.66 万元，投资活动产生的
现金流量净额54,398.83 万元，筹资活动产生的现金流量净额-59,484.77 万元，
现金及现金等价物净增加额 89,713.90 万元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召
开八次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
1、关于董事会换届选举的议案；
2023年3月 第五届董事会第二
1 现场结合通讯 2、关于董事薪酬的议案；
13日 十次（临时）会议
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于召开公司2023年第一次临时股东
大会的通知。
1、关于选举公司董事长的议案；
2、关于选举公司副董事长的议案；
3、关于选举公司第六届董事会各专门委
员会委员的议案；
4、关于聘任公司总裁的议案；
2023年3月 第六届董事会第一
2 现场结合通讯 5、关于聘任公司副总裁的议案；
30日 次（临时）会议
6、关于总裁代行财务总监职责的议案；
7、关于聘任公司董事会秘书的议案；
8、关于聘任公司证券事务代表的议案；
9、关于聘任公司内部审计机构负责人的
议案。
1、2022年度董事会工作报告；
2、2022年度总裁工作报告；
3、《2022年年度报告》及其摘要；
4、2022年度内部控制自我评价报告；
5、2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；
2023年4月 第六届董事会第二 6、2022年度财务决算报告；
3 现场结合通讯
18日 次会议 7、2022年度利润分配预案；
8、2023年度预计日常关联交易的议案；
9、2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案；
10、2023年度高级管理人员薪酬（津贴）
绩效方案；
11、关于续聘审计机构的议案；
12、关于使用闲置自有资金和闲置募集
资金进行现金管理的议案；
13、2023年第一季度报告；
14、关于向银行申请授信的议案；
15、2022年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案；
16、关于购买董事、监事和高级管理人
员责任保险的议案；
17、关于召开公司2022年年度股东大会
的议案。
1、关于2021年限制性股票激励计划首次
授予第二个解除限售期、预留授予第一
个解除限售期解除限售条件未成就暨回
2023年5月 第六届董事会第三 购注销部分限制性股票的议案；
4 现场结合通讯
17日 次（临时）会议 2、关于公司变更注册资本并修订《公司
章程》的议案；
3、关于召开公司2023年第二次临时股东
大会的通知。
1、关于《2023年半年度报告及其摘要》
的议案；
2、2023年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告；
2023年8月 第六届董事会第四 3、关于调整2021年限制性股票激励计划
5 现场结合通讯
21日 次（临时）会议 公司层面业绩考核指标的议案；
4、2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）；
5、关于聘任证券事务代表的议案；
6、关于召开公司2023年第三次临时股东
大会的通知。
2023年9月1 第六届董事会第五 关于变更公司经营范围