证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-008
昇辉智能科技股份有限公司
关于2023年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
归属于母公司净利润-1,696,043,150.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润为-977,090,041.32 元，资本公积为 1,825,305,360.10 元。
鉴于公司 2023 年度业绩亏损，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》第一百五十八条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要，并且公司无重大投资计划、重大现金支出发生时，公司应当采取现金方式分配股利”。鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日