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泸州老窖(000568) 现价: 180.82 涨幅: -0.61% 涨跌: -1.11元 | ||||
成交:83945万元 | 今开: 181.78元 | 最低: 180.00元 | 振幅: 1.52% | 跌停价: 163.74元 |
市净率:5.76 | 总市值: 2661.65亿 | 成交量: 46427手 | 昨收: 181.93元 | 最高: 182.77元 |
换手率: 0.32% | 涨停价: 200.12元 | 市盈率: 18.87 | 流通市值: 2653.11亿 |
泸州老窖:董事会决议公告
公告时间:2024-04-27 01:18:19
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-15
泸州老窖股份有限公司
第十届董事会三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会三十九次会议于2024年4月25日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席董事10人,实际出席董事10人(其中委托出席董事1人,刘淼先生因工作原因未能亲自出席,委托林锋先生代行表决权)。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议,全体监事及部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年年度报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。
3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2023年度社会责任报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容参见同日披露的同名公告。
6.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
7.审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2023 年 , 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
13,246,394,700.59 元,根据公司《章程》关于利润分配政策的规定,结合公司现阶段的发展情况,拟以现有总股本 1,471,987,769 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 54.00 元(含税),现金分红总额 7,948,733,952.60 元(含税),现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东净利润的比率约为 60%,若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。2023 年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本,提取法定盈余公积金 92,669.00 元,未计提任意公积金。本预案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘俊海先
生、陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生回避表决。
具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
9.审议通过了《2024年生产经营计划大纲》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2024 年经营目标为力争实现营业收入同比增长不低于 15%。
10.审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
11.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘淼先生、
龚正英女士回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
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