茂硕电源科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
高峰
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
高峰，男，1979年11月出生，中国国籍，工学博士，山东大学控制科学与工程学院教授、博导，国家杰青。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、
Associate Editor of lEEE Transactions on Power Electronics、Associate Editor
of CPSS Transactions on Power Electronicsand Applications、《电源学报》编
委。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023年，本人充分发挥本人行业专家的优势，为公司的技术发展方向、技术创新等方面提供专业的意见和建议，帮助公司把握技术发展趋势，提升技术创新能力，助力公司持续获得行业前沿的专业意见和建议，推动公司的可持续发展；同时通过广泛的行业及高校人脉和资源，为公司提供人才方面的建议与指导，也
可为公司引荐技术人才、商业机会，有助于提升公司在行业内的知名度和影响力。
在本人任职期间，公司共召开了10次董事会、3次股东会，本人出席董事会 10次，列席股东会议3次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞 成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
2023年
独立董事 董事会 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 召开会议 席次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席
次数
高峰 10 0 10 0 0 否
任期内股东会会议召开次数： 3次
任期内列席股东会会议次数： 3次
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全 部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、战略委员会
2023 年度，本人作为董事会战略委员会成员，参加了 2 次会议，审议通过
3 项议案。具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建
议
战略委员会严格按照
《公司法》、中国证监
1、审议《关于 会监管规则以及《公
王浩涛（召集 2023 年 03 月 与关联方共同 司章程》《董事会战略
人）、张欣、高 27 日 投资暨关联交 委员会工作条例》开
战略委员会 峰、顾永德、楚 2 易的议案》 展工作，勤勉尽责，根
长征 据公司的实际情况，
一致通过相关议案。
2023 年 04 月 1、审议《2022 战略委员会严格按照
10 日 年度董事会工 《公司法》、中国证监
作 报 告 的 议 会监管规则以及《公

案 》； 2、审议 司章程》《董事会战略
《2022 年度总 委员会工作条例》开
经理工作报告 展工作，勤勉尽责，根
的议案》 据公司的实际情况，
一致通过相关议案。
2、薪酬委员会
2023 年度，本人作为董事会薪酬委员会召集人，组织召开了 1 次会议，审
议通过 5 项议案。具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见
次数 和建议
1 逐项审议《关于公司<2023 年
度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》 薪酬委员会严格
1.1 《关于<不在公司兼任职务 按照《公司法》、中
董事 2023 年度薪酬方案>的议 国证监会监管规
高峰（召集 案》 则以及《公司章
薪酬委员会 人）、张欣、施 1 2023 年 04 月 10 日 1.2 《关于<在公司兼任职务董 程》《董事会薪酬
伟力 事2023年度薪酬方案>的议案》 委员会工作条例》
1.3 《关于<独立董事 2023 年 开展工作，勤勉尽
度薪酬方案>的议案》 责，经过充分沟通
1.4 《关于<监事 2023 年度薪 讨论，一致通过相
酬方案>的议案》 关议案。
1.5 《关于<公司高级管理人员
2023 年度薪酬方案>的议案》
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立
董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
2023 年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进
行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开
向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
（六）与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司
董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完
善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东大会，与中小股东进行现场交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（七）对公司现场工作的情况