茂硕电源科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
梁仕念
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任科员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019年任山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任山东省注册会计师协会副会长，2019年至今任山东省注册会计师协会秘书长。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023 年，本人充分发挥本人作为会计专业人士优势，对公司的财务报表和
财务报告进行审核和监督，为公司的财务报告和财务决策提供专业的意见和建议，同时，也利用山东注协的优秀经验为公司财务风险管理提供专业建议，进一步提高公司的财务规范运作水平和风险防范能力。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
在本人任职期间，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会，本人出席情
况如下：
2023年
独立董事 董事会 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 召开会议 席次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席
次数
梁仕念 10 0 10 0 0 否
任期内股东会会议召开次数： 3次
任期内列席股东会会议次数： 3次
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、2023年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了6次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议内容
第五届董事会审计委员 2023年03月06 1、审议《关于计提信用减值准备和资产减值准
1
会2023年第1次例会 日 备的议案》
第五届董事会审计委员 2023年03月16 1、审议《2022年度内部控制评价工作方案》
2 会2023年第2次例会 日 2、审议《2022年度内部审计工作报告》
3、审议《2023年度内部审计工作计划》
第五届董事会审计委员 2023年04月07 1、审议《关于公司2022年度报告及摘要的议
会2023年第3次例会 日 案》
3 2、审议《2022年度财务决算报告》
3、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5、审议《2022年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
6、审议《2022年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于制定及修订公司治理相关制度的
议案》逐项审议7.1会计师事务所选聘制度（修
订）
7.2经济责任审计管理办法（新建制度）
第五届董事会审计委员 2023年04月24 1、审议《关于公司2023年第一季度报告的议
4 会2023年第4次例会 日 案》
2、审议《2023年第一季度内部审计工作报告》
5 第五届董事会审计委员 2023年08月21 1、审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的
会2023年第5次例会 日 议案》
2、审议《2023年半年度内部审计工作报告》
3、审议《关于子公司与山东中和碳排放服务中
心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买
卖服务协议>暨关联交易的议案》
4、审议《关于会计政策变更的议案》
5、审议《2023年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
6、审议《关于计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
6 第五届董事会审计委员 2023年10月24 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议
会2023年第6次例会 日 案》
2、审议《2023年第三季度内部审计工作报告》
2、2023年度，未提名公司董监高人员，本人作为董事会提名委员会委员，报告期内未召开提名委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立
董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
2023年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；在召开业绩说明会时，利用自身的专业知识与中小股东关注的问题积极沟通交流；按时参加股东大会，与中小股东进行现场交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（七）对公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，2023年度本人通过视频、微信等方式充分了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况，充分利用个人在会计专业方面的特长，从理论和实践相结合的角度给与专业的意见或建议；同时积极利用参加董事会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并通过与外部审计机构沟通，了解公司财务及业绩情况，掌握公司运营动态。
（八）公司配合独立董事工作情况

公司高度重视独立董事的履职支持服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的职权行使。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法
律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2023年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2023年3月28日，公司第五届董事会2023年第1次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，2023年4月25日，公司第五届董事会2023年第2次临时会议审议通过了《关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》，2023年8月21日，公司第五届董事会2023年第2次定期会议审议通过了《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》，以上议案关联董事均进行了回避。