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每日互动:《董事会审计委员会议事规则》修订对比表
公告时间:2024-04-22 19:45:36
《每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订对比表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,特修订《每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。主要内容如下:
序号 修改前的《董事会审计委员会议事规则》 修改后的《董事会审计委员会议事规则》 修订
类型
第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董
董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
1 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 修改
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,在董 司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
事会下设审计委员会,并制定本议事规则。 程》”)及其他有关规定,在董事会下设审计委员会,并制定本议事
规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作, 工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
2 向董事会报告工作并对董事会负责。 部审计工作和内部控制,向董事会报告工作并对董事会负责。 修改
公司设立的审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工 公司设立的审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工
作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。 作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。
第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事应占 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事应占
3 多数。 多数,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 修改
事。
第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任且
4 且为会计专业人士,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举, 为会计专业人士,负责主持委员会工作;主任委员由董事会任命。 修改
并报请董事会批准产生。
第九条 审计委员会的主要职责权限: 第九条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时,应当
(一)监督及评估公司的内部控制; 履行下列主要职责:
(二)监督及评估外部审计机构工作; (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;
(三)监督及评估内部审计工作; (二)审阅公司年度内部审计工作计划;
(四)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (三)督促公司内部审计计划的实施;
(五)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划 (四)指导内部审计部门的有效运作,公司内部审计部门应当
5 和报告等; 向审计委员会报告工作,内部审计部门提交给管理层的各类审计报 修改
(六)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大 告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会;
问题等; (五)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大
(七)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构 问题等;
的沟通; (六)协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外
(八)公司董事会授权的其他事宜。 部审计单位之间的关系。
审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向
董事会报告,并提出建议。
第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,方可
提交董事会审议:
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告;
6 - (二)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所; 新增
(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正;
(五)法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定
和《公司章程》规定的其他事项。
审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见,
董事会未采纳的,公司应当披露该事项并充分说明理由。
7 第十一条 审计委员会对董事会负责,审计委员会的提案提交董事 - 删除
会审议决定,审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每季度至少
开四次,每季度召开一次,并于会议召开前三日通知全体委员;临 召开一次,并于会议召开前三日通知全体委员;两名及以上成员提
时会议由审计委员会委员提议召开,会议召开前两日须通知全体委 议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议,会议召开前三
8 员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委 日须通知全体委员,经全体委员一致同意或情况紧急时,可不受上 修改
员(独立董事)主持。 述通知期限限制。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时应当
审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关 委托其他一名委员(独立董事)主持。
与会人员。 审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关
与会人员。
第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯 第十七条 审计委员会会议以现场召开为原则,表决方式为举手表
9 表决。 决、投票表决或通讯表决。在保证全体参会董事能够充分沟通并表 修改
达意见的前提下,必要时可以采用通讯方式召开。
第二十一条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在 第二十一条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在
10 会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。 会议记录上签名,独立董事的意见应当在会议记录中载明;会议记 修改
录由公司董事会秘书保存。
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