证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：公司综合楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司 2023 年年度报告及其摘要 √
6 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案 √
8 关于开展外汇衍生品交易的议案 √
9 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 √
的议案
10 关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的 √
议案
11.00 关于公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 √
年度薪酬方案的议案
11.01 倪张根 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.02 纪建龙 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.03 吴晓红 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.04 张红建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.05 崔慧明 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.06 付冬情 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
11.07 王震 2023 年度薪酬确认 √
12.00 关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 √
12.01 孙建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
12.02 卫华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
12.03 林涛 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
12.04 薛晔（拟任）2024 年度薪酬方案 √
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
16 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
17 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
累积投票议案
18.00 关于选举监事的议案 应选监事
（1）人
18.01 关于选举薛晔为公司第四届监事会股东代表监事的议案 √
注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 刊登的相关公告。
2、特别决议议案：4、10、13、17
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11
应回避表决的关联股东名称：议案 9 涉及回避表决的关联股东为倪张根、吴
晓红、张红建、吴晓风、卞小红；议案 11 涉及回避表决的关联股东为倪张根、
纪建龙、吴晓红、张红建、崔慧明、付冬情、王震。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603313 梦百合 2024/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室
（江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）
（三）登记时间：2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日（9:30-11:30；
14:00-16:00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路 999 号
联系电话：0513-68169482 电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com
邮编：226521 联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称