证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-051
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭
腾新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,970,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.6723
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,540,056 股，其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股及已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票，但尚未办理相关变更登记手续的 400,000 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,264 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，（现场出席 6 人，视频通讯出席 1 人）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，（现场出席 2 人，视频通讯出席 1 人）；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,969,154 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,969,154 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,969,154 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案
13.01 议案名称：关于董事长、总经理庄君新的薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,156,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限 公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
13.02 议案名称：关于董事、副总经理余海洁的薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,156,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限 公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
13.03 议案名称：关于董事、副总经理刘贤军的薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,969,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东刘贤军回避表决。
13.04 议案名称：关于董事宁继鑫的薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,970,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.05 议案名称：关于独立董事田景岩的薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权