牧原食品股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（李宏伟）
本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责汇报如下：
一、基本情况
本人于1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，管理科学与工程博士，正高级会计师。现任河南神火煤电股份有限公司法定代表人、董事长，河南神火集团有限公司党委常务委员、董事、副总经理，上海神火铝箔有限公司董事、云南神火铝业有限公司董事。
本人因中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定及其所任职单位的组织要求，并考虑到个人工作精力分配等原因，已于2023年10月递交辞职报告，辞去公司独立董事职务及专门委员会有关职务，鉴于本人辞任将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据相关规定，本人履职至2023年12月21日新任独立董事补选完成。
二、2023年年度履职情况
（一）出席会议情况
2023年度，公司共计召开了8次董事会，2次股东大会，本人参加会议情况如下：
独 立 董 事 董事会 股东大会
姓名 应参加会 亲自出席 委托出席 缺席会议 应列席会 亲自列席
议次数 会议次数 会议次数 次数 议次数 会议次数
李宏伟 8 8 0 0 2 1

本人亲自出席了2023年牧原股份召开的历次董事会并认真仔细审阅议案及
相关材料，对会议各项议案均没有异议，无缺席董事会会议的情况。本人列席了
2023年公司召开的股东大会，敦促公司保障全体股东，特别是中小股东的利益。
本人认为，2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
（二）发表意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表意见如
下：
序 时间 会议届次 发表意见的事项 意见
号 类型
一、关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第二个
第四届董事会 解除限售期符合解除限售条件的意见
1 2023/1/6 第十六次会议 二、关于回购注销部分限制性股票的意见 同意
三、关于公司与常州千红生化制药股份有限公司合资成立
子公司的意见
第四届董事会 一、关于投资设立子公司的意见
2 2023/2/3 第十七次会议 二、关于与元素驱动（杭州）生物科技有限公司签署合作 同意
协议暨设立合资公司的意见
一、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
3 2023/3/13 第四届董事会 一个解除限售期符合解除限售条件的意见 同意
第十八次会议 二、关于回购注销部分限制性股票的意见
三、关于设立子公司的意见
4 2023/4/15 第四届董事会 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 同意
第十九次会议
一、关于公司 2022 年度利润分配方案的意见
二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的意见
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明和意见
四、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的意见
五、关于董事、高级管理人员薪酬的意见
5 2023/4/26 第四届董事会 六、关于聘任公司 2023 年度审计机构的意见 同意
第十九次会议 七、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的意见
八、关于公开发行公司债券的意见
九、关于新增募集资金投资项目实施地点的意见
十、关于公司为子公司原料采购货款提供担保的意见
十一、关于回购注销部分限制性股票的意见
十二、关于在新加坡设立子公司的意见
十三、关于注销全资子公司湖北牧信检测技术有限公司的
意见

序 时间 会议届次 发表意见的事项 意见
号 类型
一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见
6 2023/7/17 第四届董事会 二、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的意见 同意
第二十次会议 三、关于在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务的
意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外
第四届董事会 担保情况的专项说明和意见
7 2023/8/17 第二十一次会 二、关于对公司 2023 年半年度募集资金使用情况的意见 同意
议
三、关于设立子公司的意见
第四届董事会
8 2023/10/27 第二十二次会 一、关于终止境外发行全球存托凭证事项的意见 同意
议
第四届董事会
9 2023/12/2 第二十三次会 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 同意
议
一、关于公司2023年度日常关联交易实际情况与预计存在
第四届董事会 较大差异的专项意见
10 2023/12/5 第二十三次会 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 同意
议
三、关于回购注销部分限制性股票事项的意见
（三）独立董事专门会议工作情况
根据2023年9月起施行的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司修订
了《独立董事制度》，经2023年第一次临时股东大会审议通过。结合公司实际情
况，2023年公司未召开独立董事专门会议。
（四）出席董事会专门委员会的工作情况
2023年，本人作为公司第四届董事会审计委员会的召集人、战略委员会委员、
可持续发展委员会委员，按照各专业委员会的工作制度，分别对相关重大事项进
行审议，形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会，对公司的持续、稳健发
展提供了积极有力的支持。2023年度履职情况如下：
董事会专门 职务 召开 参加会议 履职情况
委员会 次数 次数
审议了2022年年度报告、2023年第一季
度报告、2023年半年度报告、2023年第
审计委员会 主任委员 6 6 三季度报告及其他定期报告相关文件，
积极推进2023年度审计工作开展，督促
并检查公司日常的审计工作情况，公正
客观地发表意见。
战略委员会 委员 1 1 审议了关于公司公开发行公司债券的

董事会专门 职务 召开 参加会议 履职情况
委员会 次数 次数
议案，对审议议案的可行性、合理性深
入分析，并就各决议实施效果进行评