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2023 董事会工作报告
2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关
规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科
学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司
持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023年度公司主要经营情况
报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标
的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02
元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。
二、2023年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东
权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工
作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组
织召开了5次会议。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案
1.关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
2.关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2022 年年度报告全文》及《2022 年年
度报告摘要》的议案
1 2023.4.27 第五届董事会第十四次会议 4.关于《2023 年第一季度报告全文》的议案
5.关于《2022 年度利润分配预案》的议案
6.关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
议案
7.关于《2022 年度财务决算报告》的议案

8.关于为公司及子公司提供担保的议案
9.关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
度的议案
10.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
11.关于会计政策变更的议案
12.关于续聘会计师事务所的议案
13.关于召开 2022 年度股东大会的议案
14.关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案
1.关于《2023 年半年度报告全文》及《2023 年
2 2023.8.28 第五届董事会第十五次会议 半年度报告摘要》的议案
2.关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案
3 2023.10.15 第五届董事会第十六次会议 1.关于变更公司总经理的议案
4 2023.10.27 第五届董事会第十七次会议 1.关于《2023 年第三季度报告》的议案
5 2023.12.13 第五届董事会第十八次会议 1.关于《变更会计师事务所》的议案
2.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2023 年度，在董事会的召集下，公司召开了 2 次股东大会。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案
1.关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2022 年年度报告全文》及《2022 年年
度报告摘要》的议案
4.关于《2022 年度利润分配预案》的议案
1 2023.5.19 2022 年年度股东大会 5.关于《2022 年度财务决算报告》的议案
6.关于为公司及子公司提供担保的议案
7.关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
度的议案
8.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
9.关于续聘会计师事务所的议案
2 2023.12.29 2023 年第一次临时股东大会 1.关于变更会计师事务所的议案

上述股东大会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重
大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东大会审议通过
的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议
事规则履行职责。具体工作如下：
报告期，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，公司董事会审计委员会
依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监
督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对公司定期财务报
告、续聘和变更审计机构等议案进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结
及工作计划。
报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与
考核委员会议事规则》的规定积极开展工作，公司董事会薪酬与考核委员会共
召开了1次会议，审议了对公司非独立董事及高级管理人员2022年度业绩完成情
况进行考评的议案。
报告期，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委
员会议事规则》的规定，履行职责，公司董事会提名委员会召开了1次会议，审
议了公司总经理提名。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤
其是中小股东的利益。报告期发表意见如下：
时间 主要事项 意见类型
关于公司 2022 年度利润分配预案的事前认可意见
关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 度审计
2023.4.27 机构的事前认可意见 同意
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
对 2022 年度公司对外担保情况的独立意见
关于为公司及子公司提供担保的议案的独立意见
关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 度审计
机构的独立意见
关于关联方资金占用情况的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于对公司 2022 年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意
见
关于关联方占用公司资金的独立意见
2023.8.28 关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 同意