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纳尔股份(002825) 现价: 7.33 涨幅: 0.14% 涨跌: 0.01元 | ||||
成交:1578万元 | 今开: 7.30元 | 最低: 7.24元 | 振幅: 1.64% | 跌停价: 6.59元 |
市净率:1.74 | 总市值: 25.08亿 | 成交量: 21638手 | 昨收: 7.32元 | 最高: 7.36元 |
换手率: 0.82% | 涨停价: 8.05元 | 市盈率: 24.43 | 流通市值: 19.30亿 |
纳尔股份:2023年年度独立董事述职报告——张薇
公告时间:2024-04-22 22:29:48
上海纳尔实业股份有限公司
独立董事 2023 年述职报告
——张薇
作为上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在
2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,忠
实勤勉地履行独立董事的工作职责,出席相关会议,认真审议各项议案,充分发
挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,依法行使独立董事的权利,切实维护
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下:
一、基本情况
本人张薇,现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理,2023 年 5 月起至
今担任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求,不存在任何影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
1、出席股东大会及董事会情况
2023 年度,公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会,本人积极参加董事
会,列席股东大会,在履职期间认真审阅会议材料,并在会上发表了专业、客观
的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况:
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 投票次数
董事会 6 4 2 0 0 6
股东大会 1 1 0 0 0 不适用
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票;报告期内
无授权委托其他独立董事出席会议情况;报告期内本人未对公司任何事项提出异
议。
2、2023 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
(1)薪酬与考核委员会
本人作为公司提名委员会主任委员,出席了委员会的日常会议,对公司董事、高级管理人员的考核标准进行制定,并根据相关标准进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
(2)审计委员会
本人作为审计委员会委员,参加审计委员会的各项工作,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,督促审计工作进度,对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系,发挥审计委员会委员的监督作用。
(3)战略委员会
作为战略委员会的委员,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议,发挥了独立董事的监督作用,保护公司及广大股东的利益。
(4)独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司自身实际情况,2023 年度内公司修订了《独立董事工作细则》,明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内,共召开了 1 次独立董事专门会议,对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下:
2023 年 12 月 22 日,召开 2023 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《向
特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。
(4)现场办公及实地考察情况
2023 年度,本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间多次对公司进行实地考察,了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况;同时通过电话、邮件等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,对公司的重大事项进展及时了解和掌握,切实履行了独立董事的责任
和义务。
(5)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2023 年度,与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通,在公司定期报告编制和披露过程中,本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排,积极跟进年报审计工作进展情况,与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通,督促审计进度,就初步审计结果与年审会计师交换意见,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。同时,在对定期报告审核的过程中,能够尽到保密义务,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
(6)保护投资者权益方面所做的工作
2023 年度,本人对于提交董事会审议的议案,及时向公司充分了解相关情况,并查阅相关法律、法规,独立、客观地做出判断,在决策中发表专业意见,并审慎行使表决权。报告期内,本人对公司信息披露的情况进行监督,督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
1、定期报告、内部控制评价报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022 年年度报告及摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。
2、聘任会计师事务所
报告期内,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年
度财务报表审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责完成了各项审计任务,出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
3、股权激励解除限售事项
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期,相关参
与股权激励的被激励员工之年度绩效考核结果,以及行使权益条件成就情况。
四、总体评价和建议
2023 年,本人忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权,对相关事项认真发表了相关意见。同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时,本人认真学习中国证监会、上海证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件,进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解,不断提高自己的履职能力。
2024 年,作为独立董事,本人将继续本着勤勉审慎的态度,紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,本着对公司和全体股东负责的精神,独立、客观、公正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事:张薇
2024 年 4 月 19 日
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