江苏南方精工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规
定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落
实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺
利开展，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维
护中小股东利益，推动公司实现高质量发展。现就 2023 年度董事会工作情况
汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，随着汽车行业蓬勃发展，汽车零部件行业竞争加剧。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务，坚持研发先行，专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长，各项业绩指标持续向好。
2023 年公司主要经营数据如下：
主要经营 2023 年 2022 年 本年比上年
指标 增减
营业收入 671,345,471.27 587,553,667.27 14.26%
（元）
归属于上 27,281,345.76 48,485,509.61 -43.73%
市公司股
东的净利
润（元）
归属于上 86,882,368.14 81,561,691.64 6.52%
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元）
经营活动 95,698,758.79 74,358,148.10 28.70%
产生的现
金流量净
额（元）
基本每股 0.0784 0.1393 -43.72%
收益（元/
股）
稀释每股 0.0784 0.1393 -43.72%
收益（元/
股）
加权平均 2.31% 4.05% -1.74%
净资产收
益率
2023 年末 2022 年末 本年末比上
年末增减
总资 1,422,555,036.06 1,416,367,701.90 0.44%
产（元）
归属于上 1,177,649,580.87 1,185,395,438.74 -0.65%
市公司股
东的净资
产（元）
二、董事会报告期内主要工作情况

1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理
工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案》；
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告
及摘要的议案》；
5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控
第六届董事 制自我评价报告的议案》；
1 会第二次会 2023 年 3 月 30 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的
议 日 议案》；
7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》；
9、审议通过《关于公司开展金融衍生品
交易的议案》；
10、审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
11、审议通过《关于召开公司 2022 年东
大会的议案》
1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》；
2、审议通过《关于公司符合向不特定对
象发行可转换公司债券条件的议案》；
3、审议通过《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》；
4、审议通过《关于公司向不特定对象发
第六届董事 行可转换公司债券方案的论证分析报告的
2 会第三次会 2023 年 4 月 24 议案》；
议 日 5、审议通过《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案的议案》；
6、审议通过《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
7、审议通过《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与
填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
8、审议通过《关于制定公司<可转换公司

债券持有人会议规则>的议案》；
9、审议通过《关于公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划的议案》；
10、审议通过《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》；
11、审议通过《关于提请股东大会授权董
事会办理公司向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案》；
12、审议通过《关于无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案》；
13、审议通过《关于注销全资子公司的议
案》；
14、审议通过《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
第六届董事 2023 年 7 月 31 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报
3 会第四次会 日 告及其摘要的议案》
议
第六届董事 2023 年 10 月 30 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度
4 会第五次会 日 报告的议案》
议
1、审议通过《关于公司补选第六届董事
会独立董事候选人的议案》；
第六届董事 2、审议通过《关于公司修订<独立董事制
5 会第六次会 2023 年 12 月 13 度>的议案》；
议 日 3、审议通过《关于公司向控股子公司增
资的议案》；
4、审议通过《关于提请公司召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》
1、审议通过了《关于补选公司第六届董