证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－008
宁波海运股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司2024年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议
公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，
符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2023年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2024年度日常关联交易金额。
1、2024年4月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2、2024年4月24日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议2023年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2024年度日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障，不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，提高船舶运输效率，降低采购及融资成本，符合公司和中小股东利益。公司全体独立董事均出席会议并一致同意将该议案提交公司第
九届董事会第十一次会议审议，同时关联董事需回避表决。
3、2024年4月25日召开的公司第九届监事会第十次会议以5票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易
预计的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
2023 年（前次） 2023 年（前次） 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 实际发生金额 发生金额差异较
（万元） 大的原因
浙江浙能富兴燃料有限
向关联人提供 公司等浙江省能源集团 不超过 160,000 151,875.08 /
劳务（注） 有限公司控制的下属企
业
在关联人的财 浙江省能源集团财务有 日存款余额最高 日存款最高余 /
务公司存款 限责任公司 不超过 100,000 额 62,446.54
公司自有资金较
在关联人的财 浙江省能源集团财务有 不超过 150,000 17,000 为充足，相关项
务公司贷款 限责任公司 目 尚 未 投 入 资
金。
浙江浙石油燃料油销售 公司采用集约化
向关联人购买 有限公司等浙江省能源 采购，并开展提
燃润料等物资 集团有限公司控制的下 不超过 72,000 52,373.47 质增效工作，努
属企业 力降低燃料采购
价格。
注：上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与
关联交易类别 关联人 本次预计金额 上年实际发生 上年实际发生金
（万元） 金额（万元） 额差异较大的原
因
浙江浙能富兴燃料有限
向关联人提供 公司等浙江省能源集团 不超过 160,000 151,875.08 /
劳务 有限公司控制的下属企
业
在关联人的财 浙江省能源集团财务有 日存款余额最高 日存款最高余 /
务公司存款 限责任公司 不超过 100,000 额 62,446.54
在关联人的财 浙江省能源集团财务有 预计 2024 年新增
务公司贷款 限责任公司 不超过 150,000 17,000 项目投资资金需
求较大。
预计 2024 年度燃
浙江浙石油燃料油销售 油价格持续波动，
向关联人购买 有限公司等浙江省能源 有一定幅度上涨
燃润料等物资 集团有限公司控制的下 不超过 63,000 52,373.47 可能；公司开展市
属企业 场化运输将增加
零星租船期间的
燃料采购。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：浙江浙能富兴燃料有限公司
注册地：宁波大榭开发区南岗商住 4﹟楼 201 室
法定代表人：周建忠
注册资本：134,000 万元
统一社会信用代码：91330201764503935R
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭批发；一般经营项目：电力燃料的技术开发、技术服务，自营或代理货物和技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。
截至 2023 年 12 月 31 日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产
115.32亿元，净资产23.77亿元；2023年实现营业收入551.67亿元。
2、公司名称：舟山富兴燃料有限公司
注册地：浙江省舟山市普陀区六横镇浙能舟山煤电厂区内
法定代表人：周建忠
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91330901579334180R
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭批发经营；煤炭配煤加工，电力燃料的技术开发、技术服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，舟山富兴燃料有限公司总资产 2.11 亿
元，净资产 1.63 亿元；2023 年实现营业收入 26.64 亿元。
3、公司名称：浙江能源国际贸易（香港）有限公司
注册地：香港
注册资本：4,706.84 万美元
商业登记证号码：2867076
经营范围：国际贸易
截至 2023 年 12 月 31 日，浙江能源国际贸易（香港）有限公司
总资产 10.40 亿元（货币单位：人民币，下同）；净资产 4.48 亿元；
2023 年实现营业收入 41.68 亿元，净利润 0.37 亿元（以上财务数据
未经审计）。

4、公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司
注册地：杭州市环城北路华浙广场 1 号楼九层
法定代表人：施云峰
注册资本：353,155 万元（当前尚未完成工商变更手续）
统一社会信用代码：91330000717866688J
公司类型：有限责任公司
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省能源集团财务有限责任公司总
资产 429.52 亿元，净资产 50.38 亿元；2023 年度实现营业收入 6.69
亿元，净利润 4.68 亿元。
5、浙江浙石油燃料油销售有限公司
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区白泉镇海洋
产业集聚区大成四路 86 号 B 区 1 号仓库 402-5 室
法定代表人：杨选忠
注册资本：5,000 万元
统一社会信用代码：91330900MA28KE0C3L
公司类型：有限责任公司
经营范围：成品油批发；危险化学品经营；食品销售；保税油经营；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；肥料销售；工业用动物油脂化学品销售；非食用植物油加工；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）