宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会
2023 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会人员组成
本届董事会审计委员会由独立董事张文君（主任委员、会计专业资格）、董事于凯军、独立董事黄爱学组成。
二、审计委员会会议召开情况
2023 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年度
报告、内控评价报告、内审工作总结和计划、内控体系工作报告、重大资产重组、关联交易、购买理财产品、聘任审计服务机构、审计委员会工作细则、内部审计管理制度等事宜进行了审议。具体情况如下：
出席会议情况
张 于 黄
会议名称 相关决议 表决结果
文 凯 爱
君 军 学
审议并通过《宁夏建材集团股份
有限公司 2022 年度财务会计报
表》《宁夏建材集团股份有限公
宁夏建材第八届 司 2022 年度内部控制评价报告》
董事会审计委员 出 出 出 《宁夏建材集团股份有限公司 全票通过
会第十次会议 席 席 席 2022 年度内部审计工作总结报
告》《大华会计师事务所从事公
司 2022 年度审计工作的总结报
告》《公司第八届董事会审计委
员会 2022 年度履职情况报告》

《宁夏建材集团股份有限公司
2023 年度内部审计工作计划》《关
于公司在中国建材集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险持续
评估报告》
宁夏建材第八届 出 出 出 审议并通过《宁夏建材集团股份
董事会审计委员 席 席 席 有限公司 2022 年度内控体系工 全票通过
会第十一次会议 作报告》
审议并通过《关于宁夏建材集团
股份有限公司换股吸收合并中建
材信息技术股份有限公司及重大
资产出售并募集配套资金暨关联
交易符合上市公司重大资产重组
相关法律法规规定的议案》《关
于宁夏建材集团股份有限公司换
股吸收合并中建材信息技术股份
有限公司及重大资产出售并募集
配套资金暨关联交易方案的议
案》《关于宁夏建材集团股份有
限公司换股吸收合并中建材信息
技术股份有限公司及重大资产出
售并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）的议案》《关于本
次交易构成重大资产重组的议
宁夏建材第八届 出 出 出 案》《关于宁夏建材集团股份有
董事会审计委员 席 席 席 限公司本次交易符合《上市公司 全票通过
会第十二次会议 监管指引第 9 号--上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案》《宁夏
建材集团股份有限公司关于本次
交易构成关联交易的议案》《宁
夏建材集团股份有限公司关于批
准本次交易相关审计报告、资产
评估报告的议案》《宁夏建材集
团股份有限公司关于公司本次换
股吸收合并、重大资产出售及募
集配套资金定价的依据及公平合
理性说明的议案》《宁夏建材集
团股份有限公司关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案》《豁
免中国建材集团及其一致行动人

因本次交易可能触发的要约收购
义务的议案》《关于本次交易符
合<上市公司证券发行注册管理
办法>第十一条规定的议案》《宁
夏建材集团股份有限公司关于本
次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市的议案》《宁夏建材
集团股份有限公司关于本次交易
符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条及四十三条规
定的议案》《宁夏建材集团股份
有限公司关于本次交易履行法定
程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案》《宁夏建材
集团股份有限公司关于本次交易
相关主体不存在依据<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监
管>第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
《宁夏建材集团股份有限公司关
于本次交易摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》《宁
夏建材集团股份有限公司关于签
署股份认购协议之补充协议（一）
的议案》《宁夏建材集团股份有
限公司关于签署吸收合并协议之
补充协议（二）的议案》《宁夏
建材集团股份有限公司关于签署
盈利预测补偿协议的议案》《宁
夏建材集团股份有限公司关于签
署重大资产出售协议之补充协议
的议案》《宁夏建材集团股份有
限公司关于本次交易前十二个月
内购买、出售资产情况的议案》
审议并通过《宁夏建材集团股份
宁夏建材第八届 有限公司关于批准本次交易相关
董事会审计委员 出 出 出 加期审计报告、加期资产评估报 全票通过
会第十三次会议 席 席 席 告以及备考审阅报告的议案》《关
于<宁夏建材集团股份有限公司
换股吸收合并中建材信息技术股

份有限公司及重大资产出售并募
集配套资金暨关联交易报告书
（草案）