濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023 年度董事会报告
报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年国际形势复杂多变，地缘冲突不断，国内经济复苏势头低于预期，全国及全球钢铁产量较上年基本持平。面对一系列不利因素，公司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极应对化解各类风险，全年实现收入利润双增长。2023 年度公司实现营业收入 547,291.60 万元，同比增长 10.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,769.78 万元，同比增长 7.87%。其中，钢铁事业部实现营业收入 480,634.37 万元，同比增长 10.97%；环保材料事业部实现营业收入 49,692.78 万元，同比下降 1.71%；原材料事业部实现营业收入 58,209.72万元，同比增长 21.24%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）
2023 年公司钢铁事业部在国内市场方面稳定增长，营业收入创出新高，在加深原有客户的合作力度之外又开拓了一些高质量的优质大客户，全年回款率也显著提高，与国内重点客户建立长期战略合作关系也将国内耐材整包销售和服务模式推进到了一个新的高度。同时，海外市场方面继续发力，在 2023 年海外地缘政治局势更加复杂的背景下，公司通过高效的集团化运作紧抓老客户挖潜及新客户开拓，海外市场收入再创历史新高，东南亚及韩国等市场区域销售额显著增长，新区域业务也有较大突破。2023 年，公司“一带一路”沿线国家实现的销售收入 112,557 万元，再创历史新高。公司近年来最重要的海外布局美国工厂和塞尔维亚工厂均已正式投产，目前美国工厂订单情况良好，塞尔维亚工厂正在努力开拓更多市场，两家海外工厂的良好运转为公司未来稳固和开拓美洲及欧洲市场奠定了坚实的基础。
环保耐材事业部继续深耕细作水泥行业，在下游水泥行业连续多年需求下滑的情况下，全年保持事业部运行平稳。事业部 2023 年重点在“大集团”、“大水
泥”、“大协同”、“冷门小行业”等市场拓展上下功夫，下游客户稳定合作，新客
户拓展有力，2023 年成功开拓了一批涵盖水泥、有色、金属镁、石灰、垃圾焚
烧等行业的客户，同时在管理中坚持重质量、重研发、抓回款、减库存。
原材料事业部 2023 年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降
本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作，
在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶
金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。
二、董事会履职情况
（一）董事会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议详情见下表：
序号 会议名称 召开时间 通过议案
共 4 个议案：
第六届董事 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
会第五次会 2023年01 《关于 2023 年度向控股子公司提供融资担保的议案》
1 月 12 日
议 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》
第六届董事 2023年02 共 1 个议案：
2 会第六次会 月 10 日 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议
共 2 个议案：
第六届董事 2023年03 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》
3 会第七次会 月 16 日
议 《关于签订<技术开发合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易
的议案》
共 16 个议案：
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2022 年度董事会报告的议案》
第六届董事 2023年04 《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
4 会第八次会 月 19 日
议 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
《关于公司及控股子公司 2023 年度新增向银行申请授信额度的议案》
《关于 2023 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事 2023年05 共 1 个议案：
5 会第九次会 月 19 日
议 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
共 4 个议案：
第六届董事 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2023年08 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
6 会第十次会 月 23 日 案》
议 《关于公司 2023 年度新增向银行申请授信额度的议案》
《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》
共 5 个议案：
第六届董事 《关于 2022 年第三季度报告的议案》
2023年10 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
7 会第十一次 月 20 日 《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
会议
《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
《关于为境外控股子公司开具履约保函的议案》
共 14 个议案：
《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
《关于 2024 年度向控股子公司提供融资担保的议案》
第六届董事 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
会第十二次 2023年12 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
8 月 18 日
会议 《关于修订<独立董事制度>的议案》
《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》
《关于修订<关联交易制度>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会，第五届董事会选举产生后，在原有四个专门委员会下
增设了相应的工作委员会，进一步完善了公司治理架构的层次。2023 年各专门
委员会及下设工作委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件
及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员
会履职情况如下：
召开 召开日 提出的重 其他履 异议事项
委员会名称 成员情况 会议 期 会议内容 要意见和 行职责 具体情况
次数 建议