浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零二三年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 10 日

目 录

一、2023年年度股东大会会议须知 ...... . 2
二、2023年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、2023年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一:审议《公司2023年度董事会工作报告》...... 4
议案二：审议《公司2023年度监事会工作告》......13
议案三:审议《公司2023年度财务决算报告》...... .... ... 16
议案四:审议《公司2023年度利润分配方案》...... .. .19
议案五:审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》...... ...20
议案六:审议《公司2023年年度报告及其摘要》...... ... ... . .22
议案七:审议《关于 2023年度董事薪酬的议案》...... .. .23
议案八:审议 《关于 2023年度监事薪酬的议案》...... .. .24议案九:审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案》...... .. .25议案十:审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》...... ...... ... ... .. ... ... .... 26
议案十一:审议《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》…… … 27议案十二：审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》... ...... .. ...... .. .30
议案十三：审议《关于修订<公司章程>的议案》...... .. .31
议案十四：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... .. ...43
议案十五：审议《关于修订<关联交易制度>的议案》...... .. .....48
议案十六：审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》...... .. ...49
议案十七：审议《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》...... ... ..50
浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
六、本次股东大会共审议 17 个议案，1 个特别决议议案。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2024年5月10日

浙江钱江生物化学股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
网络投票时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日。采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期五）10 点 00 分开始
现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长阮国强
现场会议议程：
1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2、推选股东大会监票人和计票人；
3、宣读本次大会各项议案；
4、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（独立董事 2023 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）；
5、股东及授权股东代表发言、询问；
6、股东对以上议案进行表决；
7、计票、监票；
8、 主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
9、 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
10、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
11、主持人宣布 2023 年年度股东大会结束。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2024 年 5 月 10 日
议案一
浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
（报告人：阮国强）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2023 年度董事会工作报告，请予审议。
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、 报告期内公司经营情况
2023 年，在董事会的带领下，钱江生化聚焦主业不放松，坚持稳中求进工作总基调，公司治理更加规范、运营能力稳步提升、安全环保逐步加强、科创能力持续强化、人力资源不断优化，在高质量发展的赛道上继续保持了良好的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入（合并报表）20.34 亿元，较上年同期增加 1.27%；归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 2.25%。其中，生态环保业务实现收入 11.21 亿元，占营业收入的 55.11%，较上年同期减少 2.90%；生物农药实现收
入 3.11 亿元，占营业收入的 15.29%，较上年同期减少 1.99%，水务运营实现收入 5.89
亿元，占营业收入的 28.96%，较上年同期增加 12.14%。
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2023年 2022年 年同期增 2021年
减(%)
营业收入 2,034,337,262.17 2,008,864,542.47 1.27 2,030,900,982.08
归属于上市公司 210,686,886.72 206,045,309.41 2.25 147,938,274.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 204,788,202.10 185,381,200.06 10.47 -4,604,903.06
常性损益的净利
润
经营活动产生的 352,025,638.37 401,938,595.66 -12.42 368,653,556.23
现金流量净额

本期末比
2023年末 2022年末 上年同期 2021年末
末增减（%
）
归属于上市公司 3,138,127,407.90 3,014,592,194.05 4.10 2,893,001,169.07
股东的净资产
总资产 6,871,323,089.13 6,696,905,336.93 2.60 6,490,151,612.40
(二)主要财务指标
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 2021年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.24 0.24 0.00 0.22
稀释每股收益（元／股） 0.24 0.24 0.00 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股 0.24 0.21 9.52 -0.01
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.86 6.98 减少 0.12 个百分点 7.56
扣除非经常性损益后的加权平均 6.67 6.28 增加 0.39 个百分点 -0.76
净资产收益率（%）
(三)报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）强主业、拓产业、重投关，经营发展呈现新格局。
1、突出主责主业，推进产业一体发展。“生态环保+生物农药+水务运营”三大业务板块优势互补，稳健发展，保持良好发展势头；天源公司主动争取域内外项目，积极参与各类投标 39 项，中标 13 项；宜居公司积极拓展镇（街）环卫业务，积极参与海宁长安