证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-028
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,431,592
普通股股东所持有表决权数量 113,431,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 71.9912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9912
注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 10,436,909 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,563,091 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,428,592 99.9973 3,000 0.0027 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司2023
1 年年度报告及 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
其摘要的议案
关于聘任2024
2 年度审计机构 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
的议案
关于公司2023
3 年度董事会工 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
作报告的议案
关于公司2023
4 年度监事会工 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
作报告的议案
关于公司2023
5 年度财务决算 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
报告的议案
关于公司2024
6 年度财务预算 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
报告的议案
关于公司2023
7 年度利润分配 12,263,311 99.9755 3,000 0.0245 00.0000
预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
2、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：唐琪、余东妮
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日