青岛食品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（解万翠）
各位股东及股东代表：
本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出席会议情况如下：
2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
情况
独立董事姓名
出席股东大会
会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
解万翠 9 9 0 0 3
二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况
（一）发表独立意见的情况
2023 年度，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，作为公司独立董事，基于独立判断立场，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的
序号 会议日期 会议 事项 意见
类型
1 2023 年 2 月 6 日 第十届董事会 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意
第五次会议 2、关于总经理辞职的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见；
2、关于 2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的独立意见；
3、《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的独立意见；
第十届董事会 4、关于《2022 年度内部控制自我评价
2 2023 年 4 月 17 日 第六次会议 报告》的独立意见； 同意
5、关于续聘公司2023 年度审计机构的
独立意见；
6、关于 2023 年度日常关联交易预计的
独立意见；
7、关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的独立意见；
8、关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的独立意见
1、对公司关联方资金占用和对外担保
的专项说明和独立意见；
3 2023 年 8 月 25 日 第十届董事会 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与 同意
第八次会议 使用情况的专项报告的独立意见；
3、关于募集资金余额以协定存款方式
存放的独立意见
4 2023 年 9 月 18 日 第十届董事会 1、关于补选公司非独立董事的独立意 同意
第九次会议 见
5 2023 年 11 月30日 第十届董事会 1、关于补选公司第十届董事会非独立 同意
第十二次会议 董事的独立意见

（二）召开独立董事专门会议的情况
2023 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，作为公司独立董事，积极参与独立董事专门会议，对相应事项提出独立判断及意见，会议届次、事项、意见类型列表如下：
序号 会议日期 会议 事项 意见
类型
第十届董事会独 1、《关于云南路 127 号租赁房产
1 2023 年 10 月 19 日 立董事第一次专 租金减免申请的情况汇报》 同意
门会议
第十届董事会独 1、《关于公司拟参与公开摘牌收
2 2023 年 12 月 29 日 立董事第二次专 购华琨生物 34%股权的议案》 同意
门会议
（三）审议议案和投票表决情况
会前本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
会议前，本人认真审阅会议材料，在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，出席了相关会议。会议届次、事项、意见类型列表如下：
序号 会议日期 会议 事项 意见
类型
第十届董事会 1、《关于聘任公司董事会秘书的议
1 2023 年 2 月 6 日 提名委员会第 案》 同意
三次会议
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘
要的议案》；
2、《关于 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》；
3、《关于<2022 年度内部控制自我
第十届董事会 评价报告>的议案》；
2 2023 年 4 月 17 日 审计委员会第 4、《关于续聘公司 2023年度审计机 同意
四次会议 构的议案》；
5、《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》；
6、《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》；
7、《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
第十届董事会 1、《关于<2023 年第一季度报告>的
3 2023 年 4 月 26 日 审计委员会第 议案》 同意
五次会议
第十届董事会 1、《关于<2023 年半年度报告>及其
4 2023 年 8 月 25 日 审计委员会第 摘