证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-018
福建省青山纸业股份有限公司
十届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次
董事会会议于 2024 年 4 月 3 日发出通知，2024 年 4 月 8 日以通讯方
式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名
监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号
新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对中小投资者单独计票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的
有 关 内 容 具 体 详 见 2024 年 4 月 9 日 公 司 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 8 日