证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二 O 二四年四月十六日
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目 录

福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......2
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 4
二、《公司 2023 年度监事会工作报告》......22
三、《公司 2023 年度财务决算报告》...... 25四、《<公司 2023 年年度利润分配预案>及 2024 年中期现金分红的事项》...26
五、《公司 2023 年年度报告及其摘要》......27
六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》......28七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内
控审计机构的议案》......29
八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》......30
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》......32
十、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》......33
十一、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》......35十二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》......38
十三、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》......39
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福建睿能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、《<公司 2023 年年度利润分配预案>及 2024 年中期现金分红的事项》；
5、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
6、《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和
内控审计机构的议案》；
8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；
10、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》；
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
13、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》。
注：①上述议案 1 至议案 12 已经 2024 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事
会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。议案 13 已经 2023 年 12 月
1 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。②上述议案 11 属于特别决
议议案；③上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日、2023 年 12 月 2
日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。

一、《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：
一、报告期公司董事会主要工作
（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况
2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、 规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全 内控机制和落实实施工作。
报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运 行的实际情况，全面梳理了现有治理制度，对《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》等公司治理制度进行修订和完善。公司现有的内部控制制度较为完 整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了 较好的执行。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 四个专门委员会，报告期内，公司独立董事积极参与专门委员会运作各委员依据 各自的工作细则和职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议， 以供董事会决策参考，在公司重大决策方面发挥了重要作用。
1、审计委员会
报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，董事会审计委员会严格
按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》履行职责，督促公司内 部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司 财务信息，确保财务信息披露的真实准确，加强公司内外部审计之间的沟通、协 商，并积极解决发现的问题。充分发挥监督、审查作用，勤勉尽责地履行了审计 委员会的职责，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

2、提名委员会
报告期内，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，按照《公司董事会提名
委员会工作细则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对公司拟聘任人员的任职资格进行审查，为完善公司董事、高级管理人员的人员机构提出意见。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，根据《公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，审查公司管理层履职情况及其 2023 年薪酬方案，对公司股权激励相关事项进行审核，进一步强化了考评激励作用。
4、战略委员会
报告期内，公司共召开 1次董事会战略委员会会议，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，重点关注募集资金理财及使用募集资金收购奇电电气的业绩承诺事项。
报告期内，公司董事会各专门委员会未提出有关异议的事项。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（三）内控建设
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等事项。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，进一步提升公司治理水平。

（四）公司信息披露情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司进一步规范信息披露流程，提升公司信息披露质量，对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。
二、报告期公司经营情况
公司聚焦于工业自动化和 IC 分销两大战略业务。2023 年，公司凝聚发展合
力，加强业务联动，稳步提升技术、质量和服务等综合水平。报告期内，公司各项生产经营有序开展，实现营业收入 184,914.95 万元，同比下降 13.42%；归属于上市公司股东的净利润 5,919.58 万元，同比上升 10.30%；扣除非经常性损益后的净利润 4,931.54 万元，同比上升 27.67%。
公司始终坚持技术创新，保持较高的研发投入，为公司长远发展积蓄力量。2023年公司制造业务研发投入10,092.30万元，占制造业务营业收入的比例为12.69%。
（一）针织及缝制设备电控系统业务
2023 年，针织及缝制设备市场开始复苏，逐步回升向好。公司凭借良好的
品牌效应、扎实的技术优势、稳固的产品质量及灵敏的市场机制，保持着蓬勃的市场竞争力。报告期内，公司针织及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入50,239.79 万元，同比上升 51.40%。
公司抓住升级换代的机遇，主导产品针织横机电控系统销量显著提升，仍保持超过 60%的国内市场占有率，占据优势地位。公司从技术共通性出发，引入伺
服技术和人性化 UI 界面，推出新一代 F660 系列和 F680 系列的电控系统，运行
更平稳，操控更高效，安装更便捷；持续推进工艺制版一体化软件，积极推广全成型编织技术的应用，助力针织智慧工厂的建设，推动行业技术更新迭代。
针织袜机方面，公司推进 C410 普通机系列和 C450 一体机系列的电控系统落
地，助力客户提升市场竞争力；积极投入双针筒一体机、四路机和双针四路等特种机型电控系统的开发，力求为客户提供更加全面和高效的解决方案；针织手套机方面，公司贴近客户需求，开发了一体式整打捆扎款手套机电控系统。

刺绣机方面，公司完善了 1+1 单头毛巾绣、独立雕孔绣、超多头拼接机、大
功率单头机等电控系统，为客户提供多样化可定制的解决方案。公司继续完善产品营销体系建设，合理布局海内外市场，整体提升公司售前、售中、售后的销售推广与技术支持的能力。
工业缝纫机方面，公司持续深耕多轴缝制电控系统市场，花样机和模板机电控系统实现全系列覆盖。报告期内，公司推出 EPS2000 系列的电控系统，逐步完善特种机型，开拓鞋帽、箱包、牛仔、服装和宠物等市场；深入挖掘客户需求，发布工缝 PC 端制版软件、专用工艺花型库，助力客户市场开拓，提高公司