锐奇控股股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议决议于2024
年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、 会议届次：2023 年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00
（2） 网络投票时间： 2024 年 5 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2024 年 5 月 14 日
7、 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
累积投票提案：提案 17、18、19 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
17.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选人数 4 人
选人提名的议案》
17.01 选举吴明厅先生为第六届董事会非独立董事 √

17.02 选举应小勇先生为第六届董事会非独立董事 √
17.03 选举朱贤波先生为第六届董事会非独立董事 √
17.04 选举吴霞钦女士为第六届董事会非独立董事 √
18.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
人提名的议案》
18.01 选举徐德红先生为第六届董事会独立董事 √
18.02 选举张捷女士为第六届董事会独立董事 √
18.03 选举王春良先生为第六届董事会独立董事 √
19.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提 应选人数 2 人
名的议案》
19.01 选举沈伟华先生为第六届监事会监事 √
19.02 选举张春官先生为第六届监事会监事 √
上述议案已经公司第五届董事会第 12 次会议和公司第五届监事会第 12 次会
议审议通过，独立董事就有关事项召开了独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 9、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 18 选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 17、议案 18、议案 19 均采用累积投票方式选举，议案 17 应选非独立
董事 4 人，议案 18 应选独立董事 3 人，议案 19 应选监事 2 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。述职报告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会将对中小投资者的投票表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），如寄信函请注明“股东大会”字样，并
须于 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，
不接受电话登记。
（二）会议联系方式
1、联系方式
联系人：徐秀兰
联系电话：021-57825832
传真号码：021-37008859
电子邮箱：300126@china-ken.com
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
邮编：201612
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。
4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序

1、投票代码：350126
2、投票简称：锐奇投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 18，采用等额选举，应选人数为